Gjyqi ndaj FTX: Sam Bankman-Fried dënohet me 25 vite burg

[Albo]

Seks, mesazhe në Signal dhe sabotim: drejtuesit kryesorë të SBF dhe shokët e dhomës në Bahamas tregojnë gjithçka në gjykatë

PUBLIKUAR TË PREMTEN, 6 TETOR 20234:17 PM EDTPËRDITËSUAR TË PREMTEN, 6 TETOR 202321:14 EDT

Nga MacKenzie Sigalos

PIKAT KRYESORE

- Gjyqi penal i Sam Bankman-Fried u ndez të enjten ndërsa ish-miqtë dhe aleatët morën qëndrimin e dëshmitarit.
- Gary Wang, një nga bashkëthemeluesit e FTX, dëshmoi nën një marrëveshje bashkëpunimi me qeverinë.
- Dëshmitarja e yllit Caroline Ellison është planifikuar të dëshmojë të martën.


Dëshmitari Adam Yedidia u përgjigjet pyetjeve gjatë gjyqit të mashtrimit Sam Bankman-Fried mbi kolapsin e FTX, shkëmbimit të falimentuar të kriptomonedhave, në Gjykatën Federale në qytetin e Nju Jorkut, 5 tetor 2023, në këtë skicë të sallës së gjyqit.
Jane Rosenberg | Reuters

Dy nga ish-miqtë e Sam Bankman-Fried nga MIT, të cilët gjithashtu punuan në shkëmbimin e kriptove FTX ndërsa jetonin me themeluesin e kompanisë në Bahamas, morën qëndrim në një sallë gjyqi në Manhattan këtë javë për të dëshmuar kundër ish-shokut të tyre të klasës, të besuarit dhe shefit . njeri që dyshohet se drejtonte një perandori kriptomale që mashtroi mijëra klientë nga miliarda dollarë.

Gary Wang, bashkëthemeluesi më pak i njohur i FTX, u pyet nga Ndihmës Prokurori i SHBA Nicolas Roos të enjten, “A keni kryer krime financiare gjatë punës në FTX?”

“Po,” u përgjigj Wang. Ai tha se krimet e tij, duke përfshirë mashtrimin me tela dhe mallra, u kryen me ndihmën e Bankman-Fried, ish-shefit inxhinierik të FTX, Nishad Singh dhe Caroline Ellison, e cila drejtonte fondin mbrojtës të motrës Alameda Research dhe kishte qenë e dashura e Bankman-Fried.

“Zoti Wang, a shihni sot në sallën e gjyqit ndonjë nga njerëzit me të cilët keni kryer ato krime?” Roos vazhdoi.

Wang, i veshur me një kostum të madh dhe të rrudhur me një kravatë të kuqe dhe syze, u ngrit në mënyrë të sikletshme dhe shikoi rreth sallës së gjyqit përpara se të përgjigjej, “Po”.

“Kë sheh?” pyeti Roos.

“Sam Bankman-Fried,” tha ai.

Gjyqi, i caktuar për të zgjatur gjashtë javë, do të rifillojë të martën me dëshminë kryesore që pritet nga Ellison, i cili konsiderohet dëshmitari kryesor i prokurorisë, pasi tashmë është deklaruar fajtor për akuza të shumta. Bankman-Fried përballet me shtatë akuza federale , duke përfshirë mashtrimin me tel, mashtrimin e letrave me vlerë dhe pastrimin e parave, që mund ta fusin atë në burg për pjesën tjetër të jetës së tij.

Deri më tani, Bankman-Fried, 31 vjeç, ka qëndruar kryesisht i heshtur në gjykatë duke dëgjuar me vëmendje dëshmitarët dhe herë pas here duke shkruar shënime për avokatët e tij. Por ndërsa Wang dëshmoi kundër tij, Bankman-Fried dukej dukshëm i mërzitur, duke e zhvendosur shikimin nga ish-miku i tij në tokë dhe në një moment duke vendosur kokën në duar.


Sam Bankman-Fried dëgjon si Ndihmës Prokurori i SHBA-së, Nicolas Roos, pyet Gary Wang gjatë gjyqit të mashtrimit të Bankman-Fried lidhur me kolapsin e FTX, shkëmbimit të falimentuar të kriptomonedhave, në Gjykatën Federale në New York City, SHBA, 6 tetor 2023, në këtë skicë të sallës së gjyqit. .
Jane Rosenberg | Reuters

Wang, 30 vjeç, ishte shefi i teknologjisë për FTX, i cili falimentoi në nëntor. Ai foli aq shpejt sa gjykatësi i qarkut amerikan Lewis Kaplan dhe prokurori e ndaluan të dy në pika për t’i kërkuar që të ngadalësonte ritmin.

Pjesa më e madhe e dëshmisë së Wang të premten u përqendrua në ditët e fundit në FTX përpara se i gjithë operacioni të shpërthejë, duke përfshirë raportet në media që detajojnë praktikat e biznesit të Alameda dhe lidhjet e saj shqetësuese me FTX.

Wang tha se në përgjigje të raportimit u thirr një takim urgjent midis Bankman-Fried, Wang dhe Singh, për të diskutuar mbylljen e Alameda. Ai tha se ata përfundimisht vendosën kundër një lëvizjeje të tillë, sepse ai dhe Bankman-Fried ishin të vetëdijshëm se Alameda nuk kishte asnjë mënyrë për të shlyer vrimën prej rreth 14 miliardë dollarësh në librat e saj.

Prokurorët morën jurinë përmes një sërë postimesh, duke filluar nga 7 nëntori. Postimet erdhën nga kompania duke fajësuar orët e bankës për tërheqje të ngadalta, ndërsa Bankman-Fried postoi në Twitter nga llogaria e tij personale, duke i siguruar klientët se gjithçka ishte në rregull.

“FTX nuk ishte mirë dhe asetet nuk ishin të mira,” dëshmoi Wang.

Më 12 nëntor, pasi FTX shpalli falimentimin, Bankman-Fried i kërkoi Wang të shkonte me të në Komisionin e Letrave me Vlerë të Bahamas për një takim. Gjatë udhëtimit, Bankman-Fried i tha Wang që t’i transferonte asetet te likuiduesit Bahamianë sepse ai besonte se ata do ta lejonin të mbante kontrollin e kompanisë. Wang tha se ai nuk ishte në takim me autoritetin e letrave me vlerë, megjithëse babai i Bankman-Fried ishte i pranishëm.

Wang tha se u kthye në SHBA dhe u takua me prokurorët të nesërmen. Ai rrezikon deri në 50 vjet burg kur të përballet me një gjykatës për dënimin pas këtij procesi. Ai u tha juristëve se nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi prej gjashtë faqesh që kërkon që ai të takohet me prokurorët, t’u përgjigjet pyetjeve të tyre me vërtetësi dhe të dorëzojë provat.


Sam Bankman-Fried, themeluesi i shkëmbimit të falimentuar të kriptomonedhave FTX, është parë gjatë një seance kur një gjykatës amerikan revokoi lirimin me kusht, në një gjykatë në Nju Jork, SHBA, 11 gusht 2023 në këtë skicë të sallës së gjyqit.
Jane Rosenberg | Reuters

Linjë kredie prej 65 miliardë dollarësh

Për muaj të tërë, Bankman-Fried e dinte se Wang dhe Ellison, të cilët ishin anëtarë integral të rretheve të tij të brendshme personale dhe profesionale, ishin kthyer kundër tij. Të dy u deklaruan fajtorë në dhjetor dhe që atëherë kanë bashkëpunuar me zyrën e avokatit amerikan në Manhattan.

Dëshmia e Wang, e cila zgjati të premten, u dha në bazë të një marrëveshje bashkëpunimi me qeverinë. Ellison pritet të marrë qëndrimin nën një marrëveshje të ngjashme.


Gjykatësi i qarkut të SHBA, Lewis Kaplan kryeson ndërsa Gary Wang dëshmon gjatë gjyqit të mashtrimit të Sam Bankman-Fried mbi kolapsin e FTX, shkëmbimit të falimentuar të kriptomonedhave, në Gjykatën Federale në New York City, SHBA, 6 tetor 2023 në këtë skicë të sallës së gjyqit.
Jane Rosenberg | Reuters

I lindur në Kinë, Wang u shpërngul në SHBA në moshën 7-vjeçare dhe u rrit në Minesota përpara se të shkonte në Institutin e Teknologjisë në Massachusetts për të studiuar matematikë dhe shkenca kompjuterike. Ka punuar në Google
pas kolegjit.

Wang, i cili u takua për herë të parë me Bankman-Fried gjatë shkollës së mesme në një kamp veror, zotëronte 10% të Alameda, ndërsa shefi i tij zotëronte 90% të tjera. Wang i tha gjykatës për avantazhet që mori Alameda duke futur kodin në softuerin e FTX që lejonte akses të veçantë në shkëmbimin e kriptove. Këto privilegje përfundimisht rezultuan që Alameda t’i detyrohej FTX 8 miliardë dollarë depozita të klientëve.

“Ne i dhamë privilegje të veçanta në FTX që i dhanë Alameda tërheqje të pakufizuara në platformë,” tha Wang. Alameda u lejua të tërhiqte dhe transferonte ato fonde dhe kishte një linjë kredie prej 65 miliardë dollarësh.

“Kur klientët depozitonin USD, ato shkuan në Alameda,” tha ai. “Ajo ekzistonte në kodin kompjuterik. Alameda mund të kishte bilanc negativ dhe tërheqje të pakufizuara.”

Ai “bug” në kod u shkrua nga Nishad Singh, i cili ishte drejtor i inxhinierisë së FTX, dhe u rishikua nga Wang. Bankman-Fried po bënte të shtëna, tha Wang.

Wang gjithashtu i tha gjykatës për një hua personale prej 1 milion dollarësh që mori dhe një hua prej 200 deri në 300 milion dollarë në emër të tij nga Alameda që nuk u depozitua kurrë në llogarinë e tij, por u përdor për të bërë investime në kompani të tjera në emër të FTX. E gjithë kjo u bë nga Bankman-Fried, dëshmoi ai.

Në fillim të vitit 2020, Wang tha se zbuloi për herë të parë se bilanci negativ i Alameda tejkalonte të ardhurat e FTX, një tregues që Alameda po merrte fondet e klientëve. Wang tha se ai e solli këtë në vëmendjen e Bankman-Fried disa herë.

Në fund të vitit 2021, Wang zbuloi se Alameda kishte tërhequr 3 miliardë dollarë nga linja e saj e kreditit prej 65 miliardë dollarësh.

Kompensimi i Wang ishte një pagë bazë prej 200,000 dollarë në vit plus aksionet. Ai zotëronte afërsisht 17% të FTX.

Edhe pse ata ishin bashkëthemelues, “në fund të fundit ishte vendimi i Sam për të marrë” kur kishte mosmarrëveshje, tha ai.


Ndihmës Prokurori i Shteteve të Bashkuara, Nicolas Roos, merr në pyetje Gary Wang gjatë gjyqit të mashtrimit të Sam Bankman-Fried mbi kolapsin e FTX, shkëmbimit të falimentuar të kriptomonedhave, në Gjykatën Federale në New York City, SHBA, 6 tetor 2023, në këtë skicë të sallës së gjyqit.
Jane Rosenberg | Reuters

Një defekt prej 8 miliardë dollarësh

Adam Yedidia, i cili ishte dëshmitari i dytë i prokurorisë të mërkurën , vazhdoi dëshminë e tij të enjten. Yedidia u takua me Bankman-Fried në kolegj në MIT dhe dyshja mbetën miq të ngushtë.

Yedidia, duke marrë një pozicion robotik në stendë, punoi nga zyra e FTX në Hong Kong nga janari deri në tetor 2021 dhe më pas në Bahamas deri në kolapsin e vitit të kaluar. Në dëshminë e tij, ai iu referua një filli të sinjalit të grupit të quajtur “Njerëzit e Shtëpisë”, duke iu referuar apartamentit nën çati prej 35 milionë dollarësh të Bankman-Fried, ku jetonin shumë punonjës.


Ekspozita nga prokuroria tregon fijen e sinjalit të quajtur “Njerëzit e Shtëpisë”, duke iu referuar apartamentit nën çati prej 35 milionë dollarësh të Bankman-Fried, ku jetonin shumë punonjës.
Burimi: SDNY

Në lidhje me atë se kush po paguante qiranë, Yedidia kujtoi Bankman-Fried duke thënë se ai “supozoi se ishte thjesht Alameda duke paguar për të në fund”.

Yedidia tha se Bankman-Fried i kishte thënë atij, përpara se të fillonte të punonte në Bahamas në vitin 2019, se ai dhe Ellison kishin marrëdhënie seksuale. Bankman-Fried e pyeti Yedidia-n nëse ishte një ide e mirë për ta deri më sot, për të cilën Yedidia tha jo. Bankman-Fried u përgjigj duke thënë se ai e priste atë përgjigje.

Një nga përgjegjësitë e Yedidia ishte rregullimi i defektit në kod që i jepte Alamedës trajtim preferencial. Në qershor 2022, ai paraqiti një raport te Bankman-Fried on Signal që tregonte se 8 miliardë dollarë në paratë e klientit të mbajtura në një bazë të dhënash të brendshme që gjurmonte paratë e lidhura në një llogari Alameda të quajtur “fiat në ftx.com” mungonin .

Yedidia tha se ai dhe Bankman-Fried folën për këtë në fushën e pickleball në vendpushimin në Nassau, Bahamas. Ai e pyeti shefin e tij nëse gjërat ishin në rregull. Ai ishte i shqetësuar sepse “dukej se shumë para” nga klientët FTX ishin në rrezik.

“Sam tha, ne ishim antiplumb vitin e kaluar. Ne nuk jemi antiplumb këtë vit,” dëshmoi Yedidia.

Yedidia tha se pyeti se kur do të ishin përsëri antiplumb.

Bankman-Fried tha se nuk ishte i sigurt, por mund të jetë gjashtë muaj deri në tre vjet. Yedidia tha se Bankman-Fried dukej “i shqetësuar ose nervoz”, gjë që ai tha se ishte atipike. Megjithatë, Yedidia tha se i besonte Bankman-Fried dhe Ellison për të “trajtuar situatën”.

Gjatë marrjes në pyetje, Christian Everdell, avokati i Bankman-Fried, u përqendrua në mënyrën se si Yedidia ishte përgjegjëse për zhvillimin dhe rishikimin e kodit.

Ai pyeti për orët e gjata që punonin punonjësit dhe shqetësimin e Yedidia që Wang ishte afër djegies. Kjo rezultoi në Yedidia që vendosi një rregull për të mos e zgjuar Wang gjatë natës për rregullime të defekteve sepse ai kishte nevojë për gjumë.

Everdell gjithashtu shpoi Yedidia në nivelin e tij të lartë të kompensimit në më pak se dy vitet e tij në FTX. Paga e tij bazë ishte midis 175,000 dhe 200,000 dollarë, por ai mori bonuse të shumta prej më shumë se 12 milionë dollarë në para të gatshme dhe kapital të kompanisë.

Yedidia tha se tani po mëson matematikë - gjeometri dhe algjebër - në një shkollë të mesme. Ai investoi shumicën e milionave që fitoi si bonuse në FTX dhe aksionet e tij të kapitalit tani janë të pavlefshëm.

Ndërsa FTX po dështonte, Yedidia tha se ai ishte në krah të Bankman-Fried. Ai theksoi një shkëmbim sinjalesh në nëntor 2022, gjatë të cilit shkroi, “Të dua Sam. Nuk po shkoj askund”. Ai tha se e shkroi mesazhin sepse shumë njerëz ishin larguar.

Kur u pyet se çfarë ndryshoi, Yedidia tha se mësoi se depozitat e klientëve FTX ishin përdorur për të paguar kredi kreditorëve. Ai tha se veprimet e Alameda dukeshin “të gabuara flagrante”.

Dëshmia e Yedidia përfundoi me një notë të zjarrtë, e cila më vonë u regjistrua nga procesverbali. Ai u pyet pse kishte humbur besimin në FTX dhe dha dorëheqjen.

“FTX mashtroi të gjithë klientët e saj,” tha ai.


Matt Huang, bashkëthemelues i Paradigm Operations LP, e drejtë, mbërrin në gjykatë në Nju Jork, SHBA, të enjten, 5 tetor 2023. Ish-themeluesi i FTX, Sam Bankman-Fried, akuzohet për shtatë akuza për mashtrim dhe pastrim parash pas rënies së perandorisë së tij të kriptomonedhës vitin e kaluar. Fotografi: Yuki Iwamura/Bloomberg nëpërmjet Getty Images
Yuki Iwamura | Bloomberg | Getty Images

Investimi në zero

Dëshmitari i tretë që mbajti qëndrim ishte Matt Huang, bashkëthemelues dhe partner menaxhues i Paradigm, një firmë e kapitalit të sipërmarrjes kripto që investoi mbi 275 milionë dollarë në FTX. Ai kunj u fshi.

Huang dëshmoi për kujdesin e duhur të firmës së tij në FTX dhe ai i tha gjykatës se Bankman-Fried e siguroi atë se fondet do të përdoreshin për FTX dhe jo për Alameda. Për më tepër, atij iu premtua se Alameda nuk kishte asnjë trajtim preferencial në platformën FTX, edhe pse fondi mbrojtës ishte një nga tregtarët kryesorë të tij.

Huang tha se ishte i shqetësuar për mungesën e bordit të drejtorëve të FTX, por ai investoi gjithsesi. Gjatë marrjes në pyetje, Huang tha se Paradigm e shtyu Bankman-Fried për çështjen e bordit dhe iu tha se nuk donte investitorë si drejtorë, por ai kishte në plan të kishte një bord me ekspertë.

— Dawn Giel i CNBC kontribuoi në këtë raport.


Burimi: CNBC

[Albo]

Ish e dashura e SBF, Caroline Ellison, merr qëndrimin si dëshmitare kryesore e qeverisë

PUBLIKUAR E MARTË, 10 TETOR 20239:31 EDTPËRDITËSUAR E MARTË, 10 TETOR 202310:43 EDT

Nga MacKenzie Sigalos
@KENZIESIGALOS

PIKAT KRYESORE

- Caroline Ellison, dëshmitarja kryesore e qeverisë në çështjen e saj penale kundër Sam Bankman-Fried - ish-CEO i turpëruar i shkëmbimit të falimentuar të kriptove FTX - pritet të mbajë qëndrim të martën.
- Ellison, i cili drejtonte fondin mbrojtës të motrës së FTX, Alameda Research, u deklarua fajtor në dhjetor për dy akuza për mashtrim me tela, dy akuza për komplot për të kryer mashtrime me tela, konspiracion për të kryer mashtrime me mallra, komplot për të kryer mashtrime të letrave me vlerë dhe për mashtrim të parave.


Ekspozita qeveritare 1802
SDNY

Caroline Ellison, dëshmitarja kryesore e qeverisë në çështjen e saj penale kundër ish-CEO i turpëruar i shkëmbimit të falimentuar të kriptove FTX, pritet të mbajë qëndrimin të martën, ndërsa gjyqi penal i Sam Bankman-Fried rifillon në një gjykatë në qendër të Manhatanit.

Ellison, i cili drejtonte fondin mbrojtës të motrës së FTX, Alameda Research, u deklarua fajtor në dhjetor për dy akuza për mashtrim me tela, dy akuza për komplot për të kryer mashtrime me tela, konspiracion për të kryer mashtrime me mallra, komplot për të kryer mashtrime të letrave me vlerë dhe për mashtrim të parave.

Një pjesë e marrëveshjes për pranimin e fajësisë së Ellison me qeverinë ka përfshirë bashkëpunimin me çështjen e prokurorisë kundër Bankman-Fried, e ngjashme me marrëveshjen e arritur me Gary Wang - bashkëthemeluesin më pak të njohur të FTX dhe Alameda, marrja në pyetje e të cilit fillon në 9: 30 paradite

Ellison ofron një pamje unike të të pandehurit, pasi ka qenë një nga rekrutët më të hershëm të kompanisë në vitin 2017. Bankman-Fried thuhet se e kishte bindur diplomen e Stanfordit të hiqte dorë nga puna e saj tregtare në Wall Street në Jane Capital për t’iu bashkuar Alameda si tregtar, në kohën kur gardhi fondi ishte ende në zyrën e tij origjinale në zonën e Gjirit të San Franciskos. Ellison gjithashtu kaloi vite si e dashura e Bankman-Fried-it, përsëri, e dashura dhe, nganjëherë, shoku i tij i dhomës.


Caroline Ellison, ish-CEO i qendrës Alameda Research, mbërrin në gjykatë në Nju Jork më 10 tetor 2023.
Yuki Iwamura | Bloomberg | Getty Images

Prokurori i SHBA-së Thane Rehn dha dëshminë e mundshme të Ellison në deklaratën e tij hapëse para jurisë javën e kaluar, duke thënë se Bankman-Fried “po e përdorte atë si një front” kur “në realitet, ai ende po bënte të shtënat në Alameda”.

Rehn vazhdoi të pretendonte në hapjen e tij se ishte Bankman-Fried ai që kishte sajuar një “skemë për të marrë para nga FTX dhe për t’ia dhënë Alamedës” dhe se Ellison do të tregonte detajet se si ajo dhe ish i dashuri i saj vodhën paratë e klientit nga FTX. dhe i shpërndau ato para përmes Alameda.

Ndërkohë, avokati kryesor mbrojtës i Bankman-Fried, Mark Cohen, shpalosi një rrëfim shumë të ndryshëm në fjalët e tij hyrëse në gjykatë, duke e cilësuar Ellison si një udhëheqës që mbante kontroll të fortë mbi firmën dhe udhëheqja e të cilit përfundimisht e rrëzoi kompaninë.

Në rrëfimin e ngjarjeve nga Cohen, Bankman-Fried kishte kërkuar nga ish-zëvendësja e tij në Alameda që “të vendoste një gardh”, por “ajo nuk e bëri këtë në atë kohë”.

Në mënyrë të dukshme mungon deri tani në procese, përmendja e bashkë-CEO të Ellison, Sam Trabucco, i cili ishte një shok klase me Bankman-Fried në MIT. Trabucco u largua nga Alameda në gusht 2022 dhe ka qëndruar relativisht nën radar.


Avokatët e zyrës së Prokurorit të SHBA-së futën në prova fotografitë e Sam Bankman-Fried dhe kolegëve të tij në apartamentin e përbashkët Bahamian prej 35 milionë dollarësh.
SDNY

Për muaj të tërë, 28-vjeçarja ka qenë subjekt i spekulimeve masive, pasi shkrimet e saj private dhe postimet publike janë shqyrtuar nga shtypi – dhe nga avokatët e krimit.

Ellison ka postuar në Twitter për “përdorimin e rregullt të amfetaminës”, thuhet se është shkruar në Tumblr në lidhje me eksplorimin e saj në poliamory, dhe në librin e ri të Michael Lewis për ngritjen dhe rënien e Bankman-Fried, memorandume të gjera të ngjashme me biznesin e shkruar nga Ellison në bankën Bankman-Fried. dritë e re në romancën e tyre të rrënuar.

“Caroline ndjeu se, edhe pse Sam e promovoi atë në CEO të Alameda Research, ai nuk e miratoi punën e saj në punë - dhe ajo ndau mendimin e tij,” shkroi Lewis në librin e tij.

Lewis vazhdoi të ndante një fragment nga një nga memorandumet që Ellison i kishte dërguar shefit dhe të dashurit të saj: “Ndjehet sikur po bëj një punë shumë më të keqe duke menaxhuar Alameda-n se sa ju nëse do të punonit me kohë të plotë”. ajo shkruajti. “Unë do të qij gjëra të rëndësishme nëse ju nuk ndërhyni ndonjëherë,” vazhdoi fragmenti nga memo e Ellison të ndarë në librin e Lewis.

Ish-ekzekutivi i Alameda kishte ndjekur Bankman-Fried nga Kalifornia, në Hong Kong dhe në fund të fundit, në Bahamas, pasi Bankman-Fried ndryshonte vazhdimisht selitë për kompanitë e tij të kriptove. Raportimi i Lewis përfshin spekulime se largimet e Bankman-Fried nga çdo qytet përkonin me problemet e marrëdhënieve me Ellison.

Në korrik, New York Times publikoi një raport me shënimet private të Ellison-it në ditarin e publikuar nga Bankman-Fried, një akt që përfundimisht e ktheu atë në burg pasi gjykatësi Lewis Kaplan revokoi lirimin me kusht për ndërhyrje të dyshuar të dëshmitarëve.

Në një dokument të Google nga shkurti 2022, të ndarë me Times, Ellison shkroi: “Jam ndier mjaft i pakënaqur dhe i mbingarkuar me punën time... Në fund të ditës mezi pres të shkoj në shtëpi dhe të fikim telefonin tim. dhe pi një pije dhe largohu nga të gjitha.”

Ajo shtoi: “Nuk duket sikur ka një fund në horizont.”

Pasiguritë e Ellison, si në lidhje me marrëdhënien e saj me Bankman-Fried, ashtu edhe në rolin e saj si udhëheqëse e lartë në Alameda janë kronike gjerësisht në raportimet e Lewis dhe në shënimet e ditarit të zbuluara.

Regjistrimet gjyqësore tregojnë se kompensimi i Ellison u zbeh në krahasim me drejtuesit e tjerë në perandoritë e kriptove të Bankman-Fried. Nga 3.2 miliardë dollarë që shkuan për themeluesit e bursës dhe punonjësit e tjerë kryesorë, 6 milionë dollarë shkuan për Ellison , kundrejt 587 milionë dollarëve për kreun e inxhinierisë së FTX, Nishad Singh, 246 milionë dollarë për Wang dhe 2.2 miliardë dollarë për Bankman-Fried.


Burimi: CNBC

[Albo]

Bankman-Fried ishte shumë i shqetësuar për imazhin e tij, përfshirë flokët e tij të mëdhenj, dëshmon ish e dashura Ellison

PUBLIKUAR TË MËRKURËN, 11 TETOR 202313:36 EDTPËRDITËSUAR TË MËRKURËN, 11 TETOR 20235:51 PM EDT

Nga MacKenzie Sigalos @KENZIESIGALOS
Nga Agimi Giel @DAWNGIEL

PIKAT KRYESORE

- Caroline Ellison vazhdoi dëshminë e saj në gjyqin penal të Sam Bankman-Fried.
- Ellison dëshmoi se Bankman-Fried donte që bilancet e Alameda Research të fshihnin paratë e klientit që kishte marrë hua nga FTX.
- Ajo gjithashtu tha se kishte një Google Doc që kishte një nënkategori të etiketuar “gjërat për të cilat Sam po shqetësohet”. Një artikull ishte “rritja nga MBS”, princi i kurorës saudit.


Caroline Ellison, ish-CEO i Alameda Research, del nga gjykata në Nju Jork më 10 tetor 2023.
Yuki Iwamura | Bloomberg | Getty Images

Caroline Ellison, e cila drejtonte fondin mbrojtës të kriptove të Sam Bankman-Fried, ndërkohë që ishte në lidhje me themeluesin e FTX, u tha juristëve në ditën e dytë të dëshmisë se një nga mënyrat se si shefi i saj po shqyrtonte shlyerjen e llogarive të klientëve të FTX ishte duke mbledhur para nga Princi i Kurorës Saudite, Mohammed bin Salman.

Ajo gjithashtu theksoi shqetësimet e Bankman-Fried me imazhin e tij publik, duke përfshirë besimin e tij se flokët e tij të gjatë dhe të parregullt ishin “shumë të vlefshëm” për të kontribuar në narrativën e tij.

Ellison, 28 vjeç, u deklarua fajtor në dhjetor për akuza të shumta mashtrimi si pjesë e një marrëveshjeje për pranimin e fajësisë me qeverinë dhe tani shihet si dëshmitari kryesor i prokurorisë në gjyqin e Bankman-Fried. Në dëshminë e mallkuar të martën, ajo tha se Bankman-Fried e udhëzoi atë dhe punonjësit e tjerë të mashtronin klientët e FTX duke derdhur miliarda dollarë në fondin mbrojtës të motrës Alameda Research.

Ndihmës avokatja amerikane, Danielle Sassoon, nuk humbi kohë duke u zhytur përsëri në pyetje të mërkurën kur gjykata u thirr në seancë.

Pasi kishte detajuar më parë se si fondet e klientëve të FTX u përdorën për të shlyer kreditë e Alameda, Ellison tha të mërkurën se huadhënësi i kriptove Genesis ktheu një sërë kredish në vitin 2022 dhe kërkoi të shihte një bilanc. Për shkak se bilanci aktual i Alameda tregoi se kishte 15 miliardë dollarë në fondet e klientëve FTX, Bankman-Fried udhëzoi Ellison më 28 qershor 2022, të dilte me bilancet “alternative” që nuk dukeshin aq të këqija, tha ajo.

Ellison, e veshur me një xhaketë sportive gri me kopsa me flokët e saj të gjatë të mbuluar mbi supin e majtë, tha se ajo diskutoi shqetësimet e saj me Bankman-Fried, si dhe me drejtuesit kryesorë Gary Wang dhe Nishad Singh. Ajo tha se grupi ka gjetur mënyra për ta bërë bilancin të duket më i mirë.

Pas takimit, Ellison përgatiti një numër variacionesh të ndryshme të bilancit për t’i dërguar te Zanafilla. Përfundimisht, sipas Ellison, Bankman-Fried zgjodhi atë që hoqi një rresht që thoshte “FTX merr hua”, duke fshehur 10 miliardë dollarë në paratë e klientëve të huazuar. “Disa u fituan kundër kredive të palëve të lidhura,” tha ajo, dhe “disa u fituan kundër kriptove”.


Në këtë skicë të sallës së gjyqit, ndihmësprokurorja amerikane Danielle Sassoon pyet Caroline Ellison si avokat mbrojtës Mark Cohen që do të kundërshtojë gjyqin e mashtrimit të Sam Bankman-Fried para gjykatësit të qarkut të SHBA-së Lewis Kaplan mbi kolapsin e FTX, shkëmbimit të falimentuar të kriptomonedhave, në Gjykatën Federale në New. York City, më 11 tetor 2023.
Jane Rosenberg | Reuters

Kjo e bëri të dukej “sikur kishim shumë asete për të mbuluar kreditë tona me afat të hapur,” tha Ellison.

Ellison u tha juristëve se “ishte në një gjendje të vazhdueshme frike” pasi ajo e dinte se kishte miliarda dollarë kredi që po tërhiqeshin që mund të paguheshin vetëm me para nga klientët e FTX. Ajo tha se ishte “e shqetësuar për mundësinë e tërheqjes së klientëve” që mund të ndodhte në çdo kohë.

“Unë isha i shqetësuar se nëse dikush e merrte vesh, gjithçka do të rrëzohej,” tha Ellison. Kur u pyet nga Sassoon pse ajo vazhdoi me skemën, Ellison tha: “Sam më tha”.

Deri në tetor 2022, bilanci i brendshëm kishte detyrime prej 15.6 miliardë dollarësh, ndërsa numrat që i treguan huadhënësit tregonin pak më pak se 8 miliardë dollarë. Ellison tha se Bankman-Fried po fliste për përpjekjen për të mbledhur para nga Mohammed bin Salman, i njohur gjithashtu si MBS, si një mënyrë për t’i bërë klientët FTX të plotë.

Mesazhet në Signal që u zhdukën

Ellison, një e diplomuar në Stanford dhe një nga rekrutët më të hershëm të Bankman-Fried në Alameda në 2017, thuhet se u bind nga Bankman-Fried të hiqte dorë nga puna në firmën tregtare të Wall Street, Jane Street për t’iu bashkuar Alameda-s si tregtar. Në atë kohë, fondi mbrojtës ishte ende në zyrën e tij origjinale në zonën e Gjirit të San Franciskos.

Gjashtë vjet më vonë, Ellison po dëshmon kundër 31-vjeçarit Bankman-Fried, i cili përballet me shtatë akuza federale , duke përfshirë mashtrimin me tela, mashtrimin e letrave me vlerë dhe pastrimin e parave, të gjitha të lidhura me kolapsin e FTX dhe Alameda në fund të vitit të kaluar. Nëse shpallet fajtor në gjyqin, i cili filloi javën e kaluar, Bankman-Fried mund të kalojë jetën e tij në burg. Ai është deklaruar i pafajshëm.

Ellison tha se Bankman-Fried i udhëzoi punonjësit e FTX dhe Alameda që të përdornin cilësimin e mesazheve të zhdukjes në Signal dhe u tha atyre që të ishin shumë të kujdesshëm për atë që shkruanin me shkrim për shkak të ekspozimit të mundshëm ligjor. Përveç një takimi në mbarë kompaninë në lidhje me politikën e Sinjalit, Bankman-Fried u tha gjithashtu punonjësve se ata duhet të shkruajnë vetëm gjëra në Slack që ndihen rehat t’i shohin në faqen e parë të The New York Times.


Caroline Ellison, ish-CEO i qendrës Alameda Research, mbërrin në gjykatë në Nju Jork më 10 tetor 2023.
Yuki Iwamura | Bloomberg | Getty Images

Duke u mbështetur në verën dhe vjeshtën e vitit 2022, Ellison dha më shumë detaje rreth ndërveprimeve të saj me Bankman-Fried ndërsa problemet financiare të firmave të tij të kriptografisë po bëheshin më të dukshme. Ellison tha se ata folën për të sjellë më shumë para për FTX një nga dy mënyrat: duke blerë BlockFi ose duke shitur kapital.

Në gusht 2022, tha Ellison, Bankman-Fried e fajësoi atë për financat e Alameda-s edhe pse ajo kishte paralajmëruar për zgjerimin e portofolit të investimeve sipërmarrëse të FTX dhe nevojën për të shlyer llogaritë e klientëve FTX. Ajo tha se Bankman-Fried i tha asaj se duhej të kishte mbrojtur dhe, “duke folur me zë të lartë dhe fuqishëm”, tha se ishte faji i saj.

Në tribunë, Ellison mori një pjesë të fajit, duke pranuar se ajo duhej t’i kishte bërë gjërat ndryshe, “por Sam ishte ai që zgjodhi të bënte të gjitha investimet që na vendosën në një pozicion të levave,” tha ajo.

Ellison, i cili kishte filluar të takohej me Bankman-Fried në verën e vitit 2021, tha se në vjeshtën e vitit 2022 ata ishin ndarë për disa muaj. Ajo tha se do të përpiqej të shmangte kontaktin kokë më kokë me Bankman-Fried, megjithëse ata ende po flisnin në Signal dhe ishin së bashku në takimet e grupit. Ajo tha se i jepte atij të njëjtat përditësime të rregullta për Alameda dhe bilancin e saj.


“Gjërat për të cilat Sam po shqetësohet”

Ellison tha se ajo mbante një Google Doc që kishte një nënkategori të etiketuar “gjërat për të cilat Sam po shqetësohet”. Ai përfshinte “ngritjen nga MBS” (princi i kurorës saudit), si dhe “marrja e rregullatorëve për të goditur Binance”, një shkëmbim rival që ishte gjithashtu një investitor i hershëm në FTX. Bankman-Fried donte të shihte që Binance të ndjente pak dhimbje sepse e pa këtë si mënyrën më të mirë për FTX për të rritur pjesën e tregut, tha Ellison.

Një shqetësim tjetër në listë ishte “prirja e keqe në gjashtë muajt e ardhshëm”, për të cilën Bankman-Fried kishte frikë se do të ndërhynte në përpjekjet e FTX për të marrë një licencë për tregtimin e të ardhmes në SHBA, tha ajo.

Ndërsa dëshmia vazhdoi të mërkurën pasdite, Ellison u pyet më shumë për shqetësimet e Bankman-Fried në lidhje me marrëdhëniet e këqija me publikun. Ajo tha se ai besonte në një qasje “shumë proaktive” dhe kaloi shumë kohë duke kultivuar marrëdhënie me gazetarët. Ai investoi në botime si Semafor dhe The Block, një sajt kriptosh, dhe mendoi të investonte para në Vox dhe Forbes, tha ajo.

Bankman-Fried u përpoq të kultivonte një imazh të tij si një themelues i zgjuar, i çuditshëm dhe tha se dëshironte që FTX të perceptohej si një shkëmbim i sigurt, i besueshëm, i audituar dhe shumë i rregulluar me joshjen e të qenit në det të hapur, tha Ellison. Ai përdori Twitter-in si një burim “shumë të rëndësishëm” për të ndihmuar në kontrollin e narrativës rreth FTX, shtoi ajo.

Pamja personale e Bankman-Fried, veçanërisht flokët e tij, ishte gjithashtu e rëndësishme për të. Ellison komentoi se si ai vishej në mënyrë të shkujdesur në vitin 2022 dhe se si ai mendonte se flokët e tij ishin “shumë të vlefshëm” dhe kyç për narrativën. Ajo tha se ai ndërroi një makinë të bukur të kompanisë me një Toyota Corolla sepse ishte “më mirë për imazhin e tij publik”.


Sam Bankman-Fried.
Bloomberg | Bloomberg | Getty Images


Ellison më pas kaloi në gjendjen e saj emocionale. Ajo tha se kur biznesi po shpërtheu në nëntor, ajo ishte me pushime në Japoni. Ajo tha se në mesazhet e Signal me Bankman-Fried atë javë, ajo i tha atij “ky është humori më i mirë në të cilin kam qenë në një vit.”

Duke u përpjekur për të luftuar lotët, Ellison tha se ajo kaloi “shumë ndryshime të humorit” dhe “ndjeu një ndjenjë lehtësimi” që nuk duhej të “gënjente më”.

Pas gjithë lëvizjes së parave FTX, kompania kishte vetëm 4 miliardë dollarë për të mbuluar 12 miliardë dollarë në zotërimet e klientëve, tha ajo.

Ndërsa bizneset po dështonin dhe kërkesat për tërheqje po rriteshin me shpejtësi, Bankman-Fried donte të siguronte publikun se bilanci i Alameda nuk ishte një rrezik, tha Ellison. Bankman-Fried i kishte thënë Ellison dhe drejtuesve të tjerë të Alameda që të likuidonin të gjitha pozicionet e firmës dhe t’i dërgonin paratë në FTX. Kjo ishte kur Ellison tha se ajo, duke ndjekur shembullin e të tjerëve, filloi të ruante mesazhet e saj Signal.

Bankman-Fried tha se në nxjerrjen e mesazhit, ai nuk mund të ishte ai që do të postonte tweet-in sepse nuk donte të lidhej me Alameda. Në një grup grupi, Bankman-Fried, Singh dhe ish-ekzekutivi i FTX Ryan Salame dërguan secili versionet e tyre të asaj që dëshironin që Ellison të postonte në Twitter. Ellison tha se ajo kopjoi sugjerimet e tyre, i ngjiti ato në një Google Doc dhe hartoi një cicërimë me fjalët e saj.

“Isha shumë e mërzitur dhe e stresuar për këtë”, tha ajo.

Gjatë dëshmisë së saj të fundit, Ellison foli për shkrimet e saj personale, disa prej të cilave u zbuluan së fundmi në New York Times . Ellison tha se në Google Docs, ajo dhe Bankman-Fried ndanë mendime mbi marrëdhënien dhe ndjenjat e tyre. Ellison tha se ajo shpesh shkruante se ishte e pakënaqur me marrëdhënien e tyre dhe se si ajo u ndikua nga problemet në punë.

“Më bëri të ndihem keq”, ka shkruar ajo, “si një partner i pabarabartë në marrëdhënien tonë”.

Rrjedhjet e shkrimeve të Ellison janë pjesë e asaj që çoi në revokimin e lirimit me kusht të Bankman-Fried në gusht, kur një gjykatës dërgoi themeluesin e FTX në një burg në Bruklin për ndërhyrje të dyshuar të dëshmitarëve.

Së fundi, qeveria shkoi për marrëveshjen e bashkëpunimit të Ellison. Ajo përballet me një dënim maksimal prej 110 vitesh burg dhe do të duhet të paguajë dëmshpërblim për viktimat.

Tani është radha e mbrojtjes, pasi avokati i Bankman-Fried, Mark Cohen, fillon të marrë në pyetje Ellison. Menjëherë pasi Cohen filloi, gjyqtari Lewis Kaplan e ndërpreu atë në orën 16:00 dhe tha se do të fillonin të freskët në mëngjes.

Ajo që pasoi ishte rreth 20 minuta e mbrapa dhe mbrapa midis prokurorëve dhe mbrojtjes rreth asaj që duhet të jetë e pranueshme për sa i përket një investimi FTX të bërë në startup-in e inteligjencës artificiale Anthropic. Asnjë vendim nuk u mor nga Kaplan se si të vazhdohej.


Burimi: CNBC

[Albo]

Regjistrimi sekret i takimit të Caroline Ellison me stafin e Alameda, i ekspozuar në gjyqin penal të SBF

PUBLIKUAR TË ENJTEN, 12 TETOR 20237:16 PM EDTPËRDITËSUAR TË SHTUN, 14 TETOR 202311:44 EDT

Nga MacKenzie Sigalos
@KENZIESIGALOS

PIKAT KRYESORE

- Pas dëshmisë së Caroline Ellison në gjyqin Sam Bankman-Fried të enjten, juria dëgjoi një regjistrim të një takimi që ajo zhvilloi me stafin e Alameda.
- Takimi ishte në Hong Kong më 9 nëntor, teksa Alameda dhe FTX po shemben.
- “FTX në thelb gjithmonë e ka lejuar Alameda të marrë hua fonde nga përdoruesit, me sa di unë,” tha ajo në regjistrim.


Caroline Ellison, ish-drejtoresha ekzekutive e Alameda Research LLC, largohet nga Gjykata Federale e Manhatanit pasi dëshmoi gjatë gjyqit të CEO të FTX, Sam Bankman-Fried, më 10 tetor 2023 në New York City.
Michael M. Santiago | Getty Images

Në një takim gjithëpërfshirës në mbrëmjen e 9 nëntorit 2022, punonjësit e Alameda Research u mblodhën në një rreth për të dëgjuar CEO Caroline Ellison , e cila ishte ulur në një qese fasule.

Ishte ora 23:00 në Hong Kong dhe afërsisht gjysma e punonjësve - 15 persona - në fondin mbrojtës të kriptove të Sam Bankman-Fried ishin të pranishëm. Christian Drappi, një ish-inxhinier softuerësh në Alameda, ishte një prej tyre. Dhjetë të tjerë u bashkuan me video nga Bahamas. Zyra Alameda ishte përballë FTX, shkëmbimi i kriptove të Bankman-Fried.

Të enjten, Drappi mori qëndrimin si dëshmitar i qeverisë në gjyqin penal kundër Bankman-Fried, i cili po zhvillohet 11 muaj pasi Alameda dhe FTX kaluan në falimentim. Bankman-Fried përballet me shtatë akuza federale për mashtrim dhe potencial për burgim të përjetshëm. Ai është deklaruar i pafajshëm.

Dalja e Drappit në tribunën në Manhattan erdhi në fund të ditës së tretë të dëshmisë së Ellison dhe përfshiu një regjistrim të takimit në Hong Kong. Rick Best, një tregtar që i ishte bashkuar Alameda-s vetëm disa ditë më parë, ishte drejtpërdrejt në të djathtë të Ellison dhe e regjistroi fshehurazi takimin si audio.

Prokuroria luajti disa pjesë nga regjistrimi dhe ekipi mbrojtës luajti një në pyetje të kryqëzuar.

Në një sallë gjyqi të mbushur plot, Drappi e përshkroi sjelljen e Ellison atë natë si “të fundosur”. Ai tha se ajo ishte “disi e përkulur” dhe “nuk shfaqte gjuhën e trupit të sigurt”.

“Alameda mori hua një grumbull parash”, të cilat i përdori për të bërë investime, tha Ellison në regjistrim. Por ndërsa çmimet e kriptove ranë, “FTX pati një mungesë të fondeve të përdoruesve” dhe më pas “përdoruesit filluan të tërhiqnin fondet e tyre” dhe ata “e kuptuan se nuk do të mund të vazhdonin”.

Drappi mund të dëgjohet në kasetë duke pyetur për planin e FTX për të paguar klientët. Ellison, i cili është deklaruar fajtor për akuzat për mashtrim dhe po bashkëpunon me prokurorët, u përgjigj se kompania do të mblidhte para për të mbushur vrimën. Drappi i tha jurisë se ai ishte i shqetësuar me atë përgjigje sepse nuk është tipike të mblidhen para nga jashtë për këtë qëllim.

Drappi pyeti Ellison nëse huatë e Alameda ishin kolateralizuar përmes grupit të marzhit spot. Ajo tha se nuk ishin, dhe Drappi tha: “Duket shumë keq.”

Drappi donte të dinte nga Ellison nëse kjo ishte një “gjë e YOLO”.

Atij iu kërkua në sallën e gjyqit të shpjegonte YOLO dhe tha: ”Është një shkurtim i fjalës ‘ju jeton vetëm një herë’”.

“Kur bëni një gjë YOLO, është diçka që është spontane dhe jo e paramenduar”, tha Drappi. “Doja që zonja Ellison të konfirmonte se me të vërtetë, ju e dini, ata patën takime për këtë dhe kishte një vendim të qëllimshëm, siç dyshoja se do të ishte.”

Në një moment të regjistrimit, Ellison qeshi. Drappi, i cili tha se e njihte Ellison për një vit e gjysmë, e përshkroi këtë si “të qeshurën e saj nervoze” dhe tha se ajo e bënte atë mjaft shpesh.

Kur ajo u pyet nga një punonjës, ideja e të cilit ishte të mbyllte humbjet e kredisë së Alameda me paratë e klientit FTX, ajo tha, “Um, Sam, mendoj” dhe qeshi.

“FTX në thelb gjithmonë e ka lejuar Alameda të marrë hua fonde nga përdoruesit, me sa di unë,” tha ajo në regjistrim.

Drappi dha dorëheqjen brenda 24 orëve.


Caroline Ellison është marrë në pyetje gjatë gjyqit të mashtrimit të Sam Bankman-Fried mbi kolapsin e FTX, shkëmbimit të falimentuar të kriptomonedhave, në Gjykatën Federale në New York City, SHBA, 11 tetor 2023 në këtë skicë të sallës së gjyqit.
Jane Rosenberg | Reuters

Drappi filloi në Alameda më 31 maj 2021. Gjatë 18 muajve të ardhshëm, ai punoi në tre zyra: Hong Kong, Bahamas dhe San Francisko. Ai ishte në Hong Kong ndërsa biznesi po shpërbëhej.

Në dëshminë e tij, Drappi tha se ai vëzhgoi Bankman-Fried duke punuar në zyrën e Hong Kongut dhe u ul rreth 40 metra larg tij atje për disa muaj. Të dy dolën jashtë zyrës, duke përfshirë për të luajtur padel, një hibrid i tenisit dhe kungullit.

Drappi tha se Bankman-Fried mbante komunikime të drejtpërdrejta me punonjësit e Alameda përmes aplikacionit të mesazheve Signal. Ai vlerësoi tregtitë e mëdha dhe kishte akses në “pointer”, ndërfaqen e brendshme të Alameda-s, si dhe në të dhënat e fundit të firmës.

Në lidhje me tregtimin, Drappi përmendi një rast në të cilin një tregtar i lartë tha: “Sam donte ta bënte atë”, duke iu referuar një tregtie që përfshin shitjen e bonove japoneze dhe blerjen e monedhës. Drappi tha se ai fliste me tregtarët Alameda çdo ditë.

Një natë përpara takimit të të gjithëve, më 8 nëntor, Drappi tha se ishte në zyrë së bashku me Ellison dhe dy tregtarë, Tony Qian dhe David Nyeste. Rreth orës 23:00, Bankman-Fried postoi një postim në Twitter duke njoftuar se Binance po blinte FTX, gjë që do të përbënte një shpëtim të shkëmbimit.

Drappi tha se përgjigja ishte “shok”.

Marrëveshja e Binance nuk ishte detyruese. Më 9 nëntor, shkëmbimi rival u tërhoq nga marrëveshja dhe CEO Changpeng Zhao tha se ”çështjet e FTX janë jashtë kontrollit ose aftësisë sonë për të ndihmuar”. Dy ditë më vonë FTX shpalli falimentimin .


Burimi: CNBC

[Albo]

Inxhinieri kryesor i FTX dëshmon se Bankman-Fried shpenzoi 1.13 miliardë dollarë për të famshëm dhe sponsorizime

PUBLIKUAR TË HËNËN, 16 TETOR 20231:37 PM EDTPËRDITËSUAR TË HËNËN, 16 TETOR 20236:54 PM EDT

Nga MacKenzie Sigalos
@KENZIESIGALOS

PIKAT KRYESORE
- Gjyqi penal i themeluesit të FTX, Sam Bankman-Fried, vazhdoi të hënën, me ish-drejtorin e inxhinierisë së firmës kripto, Nishad Singh, duke marrë qëndrim.
- Singh tha se ai shpesh ankohej te Bankman-Fried se shpenzimet e kompanisë “kishin erë të tepruar”.
- Singh tha se ai zotëronte rreth 6% ose 7% të FTX, duke e bërë atë një miliarder letre përpara se kompania të shembet.


Nishad Singh, ish-drejtor i inxhinierisë në FTX, mbërrin në gjykatë në Nju Jork, 16 tetor 2023.
Yuki Iwamura | Bloomberg | Getty Images

Nishad Singh, ish-drejtori i inxhinierisë së FTX, u tha juristëve të hënën se Sam Bankman-Fried, themeluesi i shkëmbimit të dështuar të kriptove, shpenzoi shuma të mëdha parash për gjithçka, nga investimet në pasuri të paluajtshme dhe sipërmarrje deri te donacionet e fushatës dhe miratimet e njerëzve të famshëm.

Singh mori qëndrimin në gjykatën federale të Manhattanit, ndërsa filloi java e tretë e gjyqit penal të Bankman-Fried , me prokurorët që vazhduan të thërrisnin të besuarit dikur më të afërt të të pandehurit. Ish-e dashura Caroline Ellison, e cila drejtonte fondin mbrojtës të motrës Alameda Research, dëshmoi javën e kaluar . Ajo u parapri nga ish-miku i ngushtë i Bankman-Fried dhe shoku i dhomës në kolegj, Gary Wang , i cili ishte një bashkëthemelues i FTX.

Në përgjigje të pyetjeve nga Ndihmës Prokurori i SHBA-së, Nicolas Roos, Singh tha se ai shpesh shkonte në Bankman-Fried për të shprehur shqetësimet e tij mbi shpenzimet e kompanisë. Ai i tha gjykatës se do t’i thoshte Bankman-Fried se ishte “i turpëruar” dhe “i turpëruar”, dhe se niveli i shpenzimeve “mbi erë teprimi” dhe “shkëlqim”.

Mënyra se si Bankman-Fried, 31, i shpenzoi paratë FTX është një pjesë kritike e çështjes së prokurorisë, sepse pjesa më e madhe e mashtrimit të supozuar sillet rreth asaj që ndodhi me miliarda dollarë fonde të klientëve që supozohej të investoheshin në kripto dhe të mbaheshin në llogaritë e klientëve, por më vonë u zhduk. Bankman-Fried përballet me shtatë akuza penale në lidhje me rënien e FTX dhe Alameda, duke përfshirë mashtrimin me tela, mashtrimin e letrave me vlerë dhe pastrimin e parave që mund ta dënojnë atë në burg të përjetshëm. Ai është deklaruar i pafajshëm.

Ashtu si Ellison, Singh po bashkëpunon me prokurorinë si pjesë e një marrëveshjeje për pranimin e fajësisë që ai ra dakord në shkurt. Në atë kohë, Singh u deklarua fajtor për gjashtë akuza, duke përfshirë konspiracion për të kryer mashtrime të letrave me vlerë, komplot për të kryer pastrim parash dhe komplot për të shkelur ligjet e financimit të fushatës.

Singh, i cili u rrit në Bay Area, dëshmoi se ai u takua me të pandehurin gjatë vitit të dytë ose të shkollës së mesme, nëpërmjet vëllait të vogël të Bankman-Fried, Gabe. Singh studioi inxhinieri elektrike dhe shkenca kompjuterike në Universitetin e Kalifornisë në Berkeley dhe për një kohë të shkurtër punoi në Facebook
përpara se të bashkohej me Alameda në 2017.


Ndihmës Prokurori i SHBA-së, Nicolas Roos, pyet Nishad Singh, ish-drejtorin e inxhinierisë në FTX, në gjyqin e mashtrimit të Sam Bankman-Fried mbi kolapsin e FTX, shkëmbimit të falimentuar të kriptomonedhave, në Gjykatën Federale në qytetin e Nju Jorkut, 16 tetor 2023 në këtë sallë gjyqi. skicë.
Jane Rosenberg | Reuters

Lidhur me teknologjinë në FTX dhe Alameda, Singh tha, “Sam nuk e kodoi veten, por ai ishte shumë i përfshirë në procesin e kodimit” dhe detajet e arkitekturës. “Sam projektoi të gjitha rregullat për sistemin e marzhit dhe motorin e likuidimit”, të cilat ishin “thelbësore për FTX,” tha ai.

Singh tha se jetonte me Bankman-Fried në fund të vitit 2021 në pronën luksoze të FTX në Bahamas . Ai tha se ishte “gjithmonë i frikësuar nga Sam”, duke e quajtur atë një “personazh të frikshëm”. Por ai tha se admirimi dhe respekti i tij “erdhën me kalimin e kohës”.

Ai tha se së pari mësoi në mesin e vitit 2022 për vrimën në bilanc dhe shumat masive të parave që Bankman-Fried kishte shpenzuar në pasuri të paluajtshme, investime fillestare, baste spekulative dhe donacione politike.

Qindra miliona dollarë në miratime

Gjykata tregoi një tabelë të investimeve të bëra në vitin 2021. Ato përfshinin 1 miliard dollarë për Genesis për një kompani minerare, 499 milion dollarë për startupin Anthropic dhe 200 milion dollarë për firmën e investimeve K5.

Singh tha se shpenzimet e K5 ishin më shqetësuese. Ai tha se Bankman-Fried i dërgoi atij një fletë afati që detajonte qindra milionë dollarë bonuse për pronarët, Michael Kives dhe Bryan Baum. Kjo pasoi një darkë K5 ku Bankman-Fried mori pjesë së bashku me Hillary Clinton, Katy Perry, Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio dhe Kris dhe Kylie Jenner.

Singh tha se i tha Bankman-Fried se ishte shumë i shqetësuar dhe se investimi i K5 ishte “ekstraktues i vlerës”. Ai tha gjithashtu se e pyeti Bankman-Fried nëse investimi ishte bërë me paratë e tij, jo me FTX. Tabela tregoi se vinte nga Alameda.

Në një mocion për të rrëzuar një ankesë në gjykatën e falimentimit kundër K5, avokatët e firmës thanë se “përpjekja e paditësve për t’i bërë Kives dhe Baum bashkëpunëtorë në keqbërjen e SBF nuk ka asnjë bazë në fakt.”

Përpara se gjykata të pushonte të hënën, jurisë iu dha një tabelë e veçantë e marrëveshjeve të sponsorizimit të të famshëmve. Ato përfshinin 205 milionë dollarë për arenën FTX në Miami, 150 milionë dollarë për Major League Baseball, 28.5 milionë dollarë për Stephen Curry, 50 milionë dollarë për Tom Brady dhe Giselle Bundchen dhe 10 milionë dollarë për Larry David. Marrëveshjet në spreadsheet arritën në një total prej 1.13 miliardë dollarë.

Singh pranoi se edhe pasi mësoi se paratë e klientëve ishin të përfshirë në shpenzimet FTX, ai ende në mënyrë implicite dhe eksplicite dha dritën jeshile për transaksionet.


Logoja e FTX shihet në një flamur në hyrje të FTX Arena në Miami, Florida, 12 nëntor 2022.
Marco Bello | Reuters

Singh tha se zotëronte 6% ose 7% të FTX, duke e bërë atë një miliarder letre kur kompania u vlerësua nga investitorët privatë me 32 miliardë dollarë në fillim të vitit 2022 .

Kur ai solli shqetësimet e tij për shpenzimet e pangopura te Bankman-Fried, tha Singh, ai shpesh nuk merrte asnjë përgjigje. Nëse Bankman-Fried do të përgjigjej, ai do të thoshte se Singh nuk kishte kontekst të mjaftueshëm, sipas dëshmisë.

Singh dha një shembull të një ndërveprimi më publik në punë, kur tha se kompania ishte “fleece për 20 milionë dollarë”. Singh tha se Bankman-Fried e sulmoi atë dhe tha se njerëzit si ai ishin përgjegjës për mbjelljen e farave të dyshimit dhe ishin problemi i vërtetë.

Përpara rifillimit të gjyqit në orën 9:30 të së hënës, avokatët e Bankman-Fried bënë një apel të dielën vonë natën tek gjyqtari i qarkut amerikan Lewis Kaplan, duke kërkuar që klientit të tyre t’i jepej më shumë Adderall përpara se të dërgohej në gjykatë. Bankman-Fried i tha një gjykatësi të Bahamas në dhjetor se ai mori ilaçe për të trajtuar depresionin dhe çrregullimin e hiperaktivitetit të deficitit të vëmendjes, ose ADHD.

Gjyqi pritet të zgjasë deri në nëntor.

— Dawn Giel i CNBC kontribuoi në këtë raport


Burimi: CNBC

[Albo]

Lexoni mesazhet sekrete të koduara me tekst që mund të ndihmojnë në vendosjen e Sam Bankman-Fried pas hekurave

PUBLIKUAR TË ENJTEN, 19 TETOR 202312:24 PM EDTPËRDITËSUAR TË ENJTEN, 19 TETOR 202316:30 EDT

Nga MacKenzie Sigalos
@KENZIESIGALOS

PIKAT KRYESORE

- Prokurorët po mbështeten shumë në mesazhet me tekst midis Sam Bankman-Fried dhe ish-miqve të tij të ngushtë dhe togerëve të lartë në gjyqin penal të themeluesit të FTX.
- Mesazhet nënvizojnë ndërgjegjësimin e Bankman-Fried për problemet me të cilat përballeshin bizneset e tij dhe përpjekjet e tij për t’i mbuluar ato.
- Një diskutim në Signal e quajtur “Njerëzit e Shtëpisë” i referohej apartamentit nën çati prej 35 milionë dollarësh të Bankman-Fried, ku jetonin shumë punonjës.


Sam Bankman-Fried shfaqet në gjykatën federale në Nju Jork më 4 tetor 2023, në këtë skicë të sallës së gjyqit.
Artisti: Claudia Johnson

Pjesa më e madhe e çështjes së qeverisë kundër Sam Bankman-Fried varet nga dëshmia dhe mesazhet me tekst nga ata në rrethin e tij të brendshëm të kriptove, të cilët u kthyen kundër tij në fund të vitit të kaluar pas shpërthimit të FTX dhe fondit mbrojtës Alameda Research.

Nga dhjetëra artikujt e futur në prova në tre javët e para të gjyqit, një bankë mesazhesh në aplikacionin e koduar Signal përshkruan ndoshta pamjen më të qartë të krimeve të supozuara të Bankman-Fried.

Bankman-Fried përballet me shtatë akuza penale, duke përfshirë mashtrimin me tela, mashtrimin e letrave me vlerë dhe pastrimin e parave, të cilat mund ta çojnë atë në burgim të përjetshëm. Bankman-Fried, djali i dy studiuesve juridikë të Stanfordit, u deklarua i pafajshëm për të gjitha akuzat.

Në përpjekje për të provuar rastin e saj para një jurie në Manhattan, qeveria ka paraqitur një sërë shkëmbimesh sinjalesh që përfshijnë Bankman-Fried; Caroline Ellison, ish e dashura e tij dhe ish-CEO i Alameda Research; dhe ish-miqtë dhe drejtuesit kryesorë të biznesit Gary Wang, Nishad Singh dhe Ryan Salame. Ato datojnë në nëntor 2021.

Mesazhet u dhanë juristëve një vështrim të rrallë brenda bisedave të rastësishme që kulmuan me një skemë të përshkruar nga prokurori amerikan Damian Williams si “një nga mashtrimet më të mëdha financiare në historinë amerikane”.

CNBC po citon drejtpërdrejt nga mesazhet e sinjalit që janë futur si provë dhe nuk kanë bërë ndryshime drejtshkrimore apo gramatikore në to.


Caroline Ellison, ish-drejtoresha ekzekutive e qendrës Alameda Research LLC, mbërrin në gjykatë në Nju Jork, SHBA, të martën, 10 tetor 2023.
Yuki Iwamura | Bloomberg | Getty Images

‘Bisedë në grup të vogël’

Fillimi i diskutimit ne Signal i quajtur “bisedë në grup të vogël” përfshin Ellison, Bankman-Fried dhe Joe Bankman, babai i të pandehurit, i cili këshilloi kompaninë për çështje të lidhura me taksat dhe gjëra të tjera. Gjithashtu në grup ishin Ramnik Arora, një ish-udhëheqës i produkteve për FTX; Ryne Miller, i cili ishte këshilltar i përgjithshëm i kompanisë; dhe Constance Wang, ish-shefi operativ; si dhe Salame, Singh, Wang dhe katër të tjerë.


Prokurorët po mbështeten shumë në mesazhet me tekst të dërguara midis drejtuesve të FTX dhe Alameda Research në çështjen kundër Sam Bankman-Fried.
Burimi: SDNY

Tema fillon me dy mesazhe nga Bankman-Fried të postuara në orën 3:47 të mëngjesit më 7 nëntor 2022, ditën kur FTX njoftoi një krizë likuiditeti dhe filloi të kërkonte para për të mbyllur vrimën e hapur në bilancin e saj.

Në atë kohë, Bankman-Fried pretendoi në publik se gjithçka ishte mirë.

“FTX është mirë. Asetet janë në rregull,” shkroi ai në një postim në Twitter atë ditë. Postimi që atëherë është fshirë.

Por ndërsa Bankman-Fried po dërgonte siguri në Twitter dhe po premtonte se fondet e klientëve ishin të sigurta, drejtuesit po rriteshin gjithnjë e më të alarmuar nga mungesa në rritje, sipas prokurorëve.

Në temën e “bisedës në grup të vogël”, Bankman-Fried paraqiti disa “punë të mundshme”, duke përfshirë ndalimin e tërheqjeve, dërgimin e një “fijeje të sigurt tweet” dhe kontaktimin me firmat si Silverlake, Sequoia dhe Apollo ndërsa “zgjohen”. orët e ardhshme” në përpjekje për të mbledhur para.

cant wait for my FTX airdrop for not moving any of my funds

— moon (@MoonOverlord) November 7, 2022

Më vonë atë mëngjes, rreth orës 5:22 të mëngjesit, Salame u lidh me një cicërimë nga një tregtar anonim i kriptove duke thënë: “Mezi pres që FTX airdrop të mos lëvizë asnjë nga fondet e mia”.

Bankman-Fried u shpreh me ide të ndryshme se si të përfitonin nga postimi në një përpjekje të dukshme për t’u dhënë shpresë të rreme klientëve të FTX se ata do të merrnin argumente falas nëse do t’i mbanin fondet e tyre në platformë.


Prokurorët po mbështeten shumë në mesazhet me tekst të dërguara midis drejtuesve të FTX dhe Alameda Research në çështjen kundër Sam Bankman-Fried.
Burimi: SDNY

Të nesërmen, më 8 nëntor, Ellison i bëri thirrje grupit për ndihmë për optikën dhe mesazhet publike.

Ajo shkroi, “shumë njerëz nga brenda më pyesin nëse duhet të vazhdojnë të bëjnë deklarata për palët e jashtme si ‘Alameda është tretës’. a duhet t’i sugjeroj që të ndalojnë në vend të kësaj? Thjesht të ndalojnë t’u përgjigjen mesazheve të tyre? apo çfarë?”

Kjo është në të njëjtën ditë që FTX lëshoi ​​një pauzë për të gjitha tërheqjet e klientëve. Çmimi i FTT, simboli origjinal i FTX, ra me mbi 75%, dhe një drejtim bankar i teknologjisë së lartë ishte në fuqi të plotë. Nga opsionet, Bankman-Fried iu drejtua CEO i Binance, Changpeng Zhao, i cili njoftoi se kishte nënshkruar një letër qëllimi jodetyruese për të blerë FTX.


Prokurorët po mbështeten shumë në mesazhet me tekst të dërguara midis drejtuesve të FTX dhe Alameda Research në çështjen kundër Sam Bankman-Fried.
Burimi: SDNY

Më 9 nëntor, Ellison iu drejtua përsëri grupit për udhëzime se si ta trajtonte takimin tashmë famëkeq gjithëpërfshirës të rreth 30 punonjësve të Alameda-s .

Ajo propozoi të thoshte, “Alameda ndoshta do të mbyllet” dhe se “nuk kishte presion” për të qëndruar, por ndihma me “gjëra si sigurimi që huadhënësit tanë të paguhen” do të ishte “super i vlerësuar”.

Bankman-Fried i sugjeroi asaj të thoshte diçka në lidhje me “të qenët e një lloji të ardhme për ata që janë të emocionuar”.

Ellison përfundoi duke zbuluar shumë më tepër se kaq në takimin e stafit.

“Alameda mori hua një tufë parash”, të cilat i përdori për të bërë investime, tha Ellison në takim, një regjistrim sekret i të cilit u luajt nga prokuroria. Por ndërsa çmimet e kriptove ranë, “FTX pati një mungesë të fondeve të përdoruesve” dhe më pas “përdoruesit filluan të tërhiqnin fondet e tyre” dhe ata “e kuptuan se nuk do të mund të vazhdonin”.

Kur ajo u pyet nga një punonjës, ideja e të cilit ishte të mbyllte humbjet e kredisë së Alameda me paratë e klientit FTX, ajo tha, “Um, Sam, mendoj” dhe qeshi.

“FTX në thelb gjithmonë e ka lejuar Alameda të marrë hua fonde nga përdoruesit, me sa di unë,” tha Ellison në regjistrim.

Ndërkohë, një ditë pas nënshkrimit të marrëveshjes së blerjes jodetyruese, Binance e tërhoqi ofertën, duke cituar raporte për “fondet e klientëve të keqpërdorur” dhe hetime federale.


Prokurorët po mbështeten shumë në mesazhet me tekst të dërguara midis drejtuesve të FTX dhe Alameda Research në çështjen kundër Sam Bankman-Fried.
Burimi: SDNY


‘Shumë tërheqje’

Zhao, një investitor i hershëm në FTX përpara se të bëhej një rival kryesor, e kishte bërë veten një personazh qendror në rënien e FTX ditë më parë.

Më 6 nëntor, ai shkroi në Twitter se për shkak të “zbulimeve të fundit që kanë dalë në dritë, ne kemi vendosur të likuidojmë çdo FTT të mbetur në librat tanë”.

Në një bisedë në grup me Bankman-Fried, Ellison dhe Singh duke filluar nga ajo ditë, Singh shkroi “shumë tërheqje në ftx janë në radhë”, me ndryshime neto prej 1.25 miliardë dollarë në ditën e fundit, 230 milion dollarë në tre orët e fundit dhe 120 milionë dollarë në orën e fundit.

Ellison u përgjigj me një ”” dhe Bankman-Fried me një “oof” pasi fillimisht shkroi gabimisht “of”.

Të tre vazhduan të hartonin strategji. Singh sugjeroi disa orë më vonë që të kontaktonin privatisht me Zhao dhe “të kërkonin një armëpushim” për të “frenuar gjakderdhjen”, megjithëse ai dhe Bankman-Fried të dy ishin të shqetësuar se Binance nuk do të depërtonte në publik.

Ellison veçmas u përpoq të kuptonte se çfarë t’i tregonte Salame nëse FTX mund të përmbushte të gjitha tërheqjet. Bankman-Fried i sugjeroi asaj të shkruante, “mund të takojmë një ton, megjithëse tashmë po bëhet i madh”.


Prokurorët po mbështeten shumë në mesazhet me tekst të dërguara midis drejtuesve të FTX dhe Alameda Research në çështjen kundër Sam Bankman-Fried.
Burimi: SDNY

Më vonë, Sam Trabucco, i cili ishte larguar tashmë si bashkë-CEO i Alameda Research në gusht 2022, si dhe Ellison, Bankman-Fried dhe Ben Xie, kreu i tregtisë së Alameda, ishin në një bisedë grupore duke diskutuar se si t’i përgjigjeshin kërcënimit të Zhaos. për të likuiduar argumentet e tij FTT.

Ellison, e cila u tha juristëve se kryesisht i shmangej mediave sociale, tha se do të postonte në CZ, një pseudonim për Zhao, se FTX do të blinte të gjithë aksionin e tij me 22 dollarë për monedhë. Ellison dëshmoi gjithashtu për praktikën e përdorimit të fondeve të klientëve FTX të kanalizuara përmes Alameda për të blerë FTT për të rritur çmimin gjatë kohërave të paqëndrueshmërisë së tregut.


Prokurorët po mbështeten shumë në mesazhet me tekst të dërguara midis drejtuesve të FTX dhe Alameda Research në çështjen kundër Sam Bankman-Fried.
Burimi: SDNY

Bankman-Fried peshoi brenda pak minutash, duke shkruar: “Mendoj se pika kryesore është thjesht të kundërshtojmë PR/narrativën këtu -- dhe Binance ndoshta nuk do të na marrë me të; Unë gjithashtu mendoj se FWIW ka të ngjarë të blejë tregu më shumë nëse e postojmë në Twitter, por idk.” FWIW është një shkurtim i “për atë që vlen”, dhe idk do të thotë “Nuk e di”.


Prokurorët po mbështeten shumë në mesazhet me tekst të dërguara midis drejtuesve të FTX dhe Alameda Research në çështjen kundër Sam Bankman-Fried.
Burimi: SDNY


Vizita e autorit

Autori Michael Lewis, libri i të cilit profilizonte Bankman-Fried u botua ditën që filloi gjyqi, ishte gjithashtu objekt i disa shkëmbimeve të sinjaleve.

Në një bisedë më 5 janar 2022, Bankman-Fried njoftoi një grup që përfshinte Ellison dhe Singh se Lewis do të vinte në Bahamas muajin tjetër për të bërë raportime.

Ellison tha se “instinktet e saj janë më shumë nën radar”. Bankman-Fried, një qen famëkeq i shtypit, u përgjigj, “e njëjta gjë, me përjashtim të së kundërtës”.

‘Njerëzit e Shtëpisë’
Adam Yedidia, një nga dëshmitarët kryesorë të prokurorisë , u takua me Bankman-Fried në kolegj në Institutin e Teknologjisë në Massachusetts dhe dyshja mbetën miq të ngushtë.

Në dëshminë e tij, Yedidia iu referua një fije sinjali të quajtur “Njerëzit e Shtëpisë”, duke iu referuar apartamentit nën çati prej 35 milionë dollarësh të Bankman-Fried, ku jetonin shumë punonjës.

Për sa i përket se kush po paguante qiranë, Yedidia kujtoi Bankman-Fried duke thënë se ai “supozoi se ishte vetëm Alameda duke paguar për të në fund”.


Prokurorët po mbështeten shumë në mesazhet me tekst të dërguara midis drejtuesve të FTX dhe Alameda Research në çështjen kundër Sam Bankman-Fried.
Burimi: SDNY

Tema e donacioneve të fushatës ishte thelbësore për dëshminë e Singh. Ish-shefi i inxhinierisë FTX, i cili u deklarua fajtor për gjashtë akuza në shkurt , pretendoi se ish-shefi i tij qëndronte pas një pjese të madhe të skemës për të derdhur para në fushatat politike.

Singh dëshmoi se Bankman-Fried udhëzoi që paratë e mbajtura në llogaritë që i përkisnin Alameda Research të përdoreshin për donacione politike. Kjo vazhdoi edhe pasi Bankman-Fried ishte me sa duket i vetëdijshëm se fondi i tij mbrojtës i kriptove nuk mund të paguante 13 miliardë dollarë në fondet e klientëve FTX që kishte marrë hua.

Ndërsa Bankman-Fried nuk përballet me akuza për shkelje të fushatës në këtë gjyq, një aktakuzë zëvendësuese pretendonte se ai përdori fondet e klientëve për të bërë më shumë se 100 milionë dollarë në kontributet e fushatës për zgjedhjet afatmesme të 2022. Qeveria e ka përfshirë atë akuzë në dy nga akuzat që janë ende në fuqi: mashtrimi me tela dhe pastrim parash.


‘Përpunimi i donacioneve’

Singh i tregoi jurisë se si funksionoi procesi.

Ai përshkroi një bisedë sinjalizuese të quajtur “Përpunimi i donacioneve” që përfshinte Bankman-Fried; vëllai i tij, Gabe; Salame, dhe një konsulent politik i quajtur Michael Sadowsky, ndër të tjera. Singh dëshmoi se Bankman-Fried ose vëllai i tij do ta përdornin këtë bisedë për të kërkuar që të bëhen donacione në emër të Singh. Salame, i cili kishte akses në llogarinë bankare të Singh-ut në Bankën Prime Trust, do të konfiguronte transfertën dhe më pas do t’i dërgonte mesazh Singh-ut në kanal për ta nxitur të shkonte në emailin e tij dhe të miratonte kërkesën për kabllo.

“Roli im ishte të klikoja një buton,” tha Singh për operacionin, duke shtuar se Salame kishte mënyra të tjera për të bërë transferimin nga fondet e Singh-it që nuk përfshinin që Singh të bënte asgjë.


Prokurorët po mbështeten shumë në mesazhet me tekst të dërguara midis drejtuesve të FTX dhe Alameda Research në çështjen kundër Sam Bankman-Fried.
Burimi: SDNY


Prokurorët po mbështeten shumë në mesazhet me tekst të dërguara midis drejtuesve të FTX dhe Alameda Research në çështjen kundër Sam Bankman-Fried.
Burimi: SDNY



Prokurorët po mbështeten shumë në mesazhet me tekst të dërguara midis drejtuesve të FTX dhe Alameda Research në çështjen kundër Sam Bankman-Fried.
Burimi: SDNY

Në një bisedë të veçantë të Signal midis Singh dhe Sadowsky, Singh shkroi më 5 korrik 2022, se ai ishte “i neveritshëm” ndaj “gjërave të zgjuara në mënyrë eksplicite”, por shtoi se ishte “e vështirë të ndërveprosh në mënyrë produktive me demokratët pa këtë”.

Sadowsky e quajti Singh-un “fytyra e qendrës së majtë të shpenzimeve tona”, që do të thotë se ai do t’i jepte shumë s----shumë zgjimi.

Pra, “nëse nuk ndihesh rehat për këtë, duhet të mendosh shumë për këtë”, ka shkruar Sadowsky.

Singh u përgjigj: “Mos më pëlqen të boksoj veten duke u shoqëruar vetëm me njerëz që nuk më pëlqejnë” dhe tha se do të shikonte nëse kishte “njerëz të tjerë të përshtatshëm në FTX për këtë”.

Gjatë marrjes në pyetje të dëshmitarëve, qeveria mori hua të dhëna për Wang dhe Singh në rangun e qindra miliona dollarëve.

Mesazhet e drejtpërdrejta midis Singh dhe Bankman-Fried treguan një përpjekje të dëshmitarit për t’u pastruar nga këto detyrime borxhi.

Në një apel të drejtpërdrejtë drejtuar Bankman-Fried, Singh shkroi më 6 nëntor 2022, “një gjë që do të më ndihmonte seriozisht është nëse nuk do të kisha borxhe”.

Ai shkroi, “Unë mendoj se shumica e tyre janë hua: 500 milion për mua duke ushtruar, më shumë për investimet e SHBA. Shpresoj se mund t’i zgjidhim këto, por nuk jam i sigurt.” Ai tha se do të kthente gjithçka që kishte në llogarinë e tij bankare, por nuk kishte shumë.

Bankman-Fried u përgjigj: ”(do të mendoj për këtë).”


Prokurorët po mbështeten shumë në mesazhet me tekst të dërguara midis drejtuesve të FTX dhe Alameda Research në çështjen kundër Sam Bankman-Fried.
Burimi: SDNY

Në të njëjtën temë, më 8 nëntor, Singh shkroi se Ryne Miller, këshilltarja e përgjithshme e FTX, dukej “super në buzë” dhe “ka të ngjarë të jepte dorëheqjen” nëse nuk e kuptonin mirë.

Singh shkroi, “kjo është jashtëzakonisht egoiste nga ana ime, por ata mund të kenë nevojë të dinë se nuk ishte një ton njerëzish që e orkestruan atë.” Ai shtoi se, “kjo i bën ata më të prirur që të duan të jenë këtu për të ndihmuar të shpëtojnë situatën dhe të tjerët të paktën.”


Prokurorët po mbështeten shumë në mesazhet me tekst të dërguara midis drejtuesve të FTX dhe Alameda Research në çështjen kundër Sam Bankman-Fried.
Burimi: SDNY

Ndërsa skema e madhe u shemb, Ellison shprehu një lehtësim të madh në një bisedë private me Bankman-Fried.

Ellison shkroi, “ky është disponimi më i mirë në të cilin kam qenë në një vit tbh” (“tbh” është shkurtim për “të jem i sinqertë”).

Në tre mesazhe të njëpasnjëshme, Bankman-Fried u përgjigj, “wow”, “uh”, “urime?”

Ellison shkroi, “Unë mendoj se kisha një frikë në rritje për këtë ditë që po më rëndonte për një kohë të gjatë, dhe tani që po ndodh në të vërtetë, ndihem mirë ta kalosh atë në një mënyrë ose në një tjetër.”


Prokurorët po mbështeten shumë në mesazhet me tekst të dërguara midis drejtuesve të FTX dhe Alameda Research në çështjen kundër Sam Bankman-Fried.
Burimi: SDNY

— Dawn Giel i CNBC kontribuoi në këtë raport.


Burimi: CNBC

[Albo]

Brenda shtëpisë së kriptofrat të Sam Bankman-Fried, me vlerë 35 milionë dollarë, në Bahamas

PUBLIKUAR E MARTË, 10 TETOR 20238:00 EDT

Nga MacKenzie Sigalos
@KENZIESIGALOS

PIKAT KRYESORE

Një pjesë e madhe e udhëtimit të Sam Bankman-Fried në gjykatën penale fillon në pronën Bahamiane prej 35 milionë dollarësh që ai ndau me nëntë persona.
Apartamenti prej 11500 metrash katrorë ka pamje nga marina dhe Oqeani Atlantik.
Një diskutim në Signal i emërtuar “Njerëzit e Shtëpisë” u dha nga një dëshmitar kyç në gjyq.


Avokatët e zyrës së Prokurorit të SHBA-së vunë në provë një seri fotosh që shfaqnin apartamentin nën çati prej 35 milionë dollarësh ku banonin Sam Bankman-Fried dhe kolegët e tij.
Burimi: SDNY

Sam Bankman-Fried ka shkëmbyer një apartament me apartamente luksoze në Bahamas për një ambient krejtësisht të ndryshëm në katin e fundit: një sallë gjyqi penale në qendër të Manhatanit.

Ai është afërsisht 1,100 milje larg nga parajsa tropikale që ai e quajti shtëpinë deri në fund të vitit të kaluar dhe po përballet me një burg të mundshëm të përjetshëm nëse dënohet për krime financiare të lidhura me kolapsin e shkëmbimit të kriptomonedhave FTX, e cila dikur vlerësohej në 32 miliardë dollarë.

Bankman-Fried, 31 vjeç, po kalon shumë nga koha e tij tani në katin e 26-të të 500 Pearl Street, një nga dy gjykatat federale të Distriktit Jugor të Nju Jorkut. Ai ulet vetëm disa metra larg 12 anëtarëve të jurisë që do të vendosin për fatin e tij.

Bankman-Fried, i cili përballet me shtatë akuza federale për mashtrim, është deklaruar i pafajshëm.


Avokatët e zyrës së Prokurorit të SHBA-së vunë në provë një seri fotosh që shfaqnin apartamentin nën çati prej 35 milionë dollarësh ku banonin Sam Bankman-Fried dhe kolegët e tij.
Burimi: SDNY

Një pjesë e madhe e udhëtimit të Bankman-Fried fillon në pronën Bahamiane prej 35 milionë dollarësh që ai ndau me nëntë persona, duke përfshirë miq nga shkolla e mesme, një ish-të dashurën, shokët e kolegjit dhe drejtuesit kryesorë në FTX dhe fondin mbrojtës të motrës Alameda Research.

Shumë nga ish-shokët e tij tani përbëjnë listën e dëshmitarëve yje të prokurorisë. Gary Wang , bashkëthemeluesi më pak i njohur i FTX dhe Alameda dhe një shok dhomë në Institutin e Teknologjisë në Massachusetts, mori qëndrimin javën e kaluar dhe do të shfaqet sërish të martën. Adam Yedidia, një zhvillues i vjetër i FTX dhe gjithashtu një shok dhomë në MIT, dëshmoi të mërkurën dhe të enjten e kaluar. Dhe pastaj është Caroline Ellison, e cila drejtonte Alameda dhe kishte qenë e dashura e Bankman-Fried. Ajo është planifikuar të shfaqet të martën.


Avokatët e zyrës së Prokurorit të SHBA-së futën në prova fotografitë e Sam Bankman-Fried dhe kolegëve të tij në apartamentin e përbashkët Bahamian prej 35 milionë dollarësh.
SDNY

Grupi ishte klik dhe u bë edhe më intim gjatë shpërthimit të Covid, pasi 20-vjeçarët u larguan nga Hong Kongu për të kapërcyer pandeminë në Karaibe. Ata e përzienin lirisht punën me kënaqësinë dhe disa raporte të kohës së tyre të përbashkët së bashku në ishullin e New Providence kronikanë eksplorimet seksuale .

Gjatë javës së parë të gjyqit penal të Bankman-Fried, prokurorët u fokusuan në mënyrën se si Bankman-Fried pagoi për banesën me vlerë dhjetëra milionë dollarë.


Avokatët e zyrës së Prokurorit të SHBA-së vunë në provë një seri fotosh që shfaqnin apartamentin nën çati prej 35 milionë dollarësh ku banonin Sam Bankman-Fried dhe kolegët e tij.
Burimi: SDNY

Avokatët e zyrës së Prokurorit të SHBA-së vunë në provë një seri fotosh që shfaqnin apartamentin nën çati në një ndërtesë të quajtur “Orkide”, ku banonin Bankman-Fried dhe kolegët e tij. Apartamenti prej 11,500 metrash katrorë ka pamje nga marina dhe Oqeani Atlantik.

Mbrojtja u përpoq të godiste disa nga imazhet, e shqetësuar se fotot që shfaqnin jahte në sfond mund të ngatërroheshin si pronë në pronësi të Bankman-Fried. Kërkesa u refuzua nga gjyqtari Lewis Kaplan.


Avokatët e zyrës së Prokurorit të SHBA-së vunë në provë një seri fotosh që shfaqnin apartamentin nën çati prej 35 milionë dollarësh ku banonin Sam Bankman-Fried dhe kolegët e tij.
Burimi: SDNY

‘Njerëzit e Shtëpisë’

Yedidia, dëshmitari i dytë i thirrur në qëndrim nga qeveria, dëshmoi se fondi mbrojtës i kriptove të Bankman-Fried përfundimisht pagoi për mjedisin e tyre të pasur.

Në dëshminë e tij, Yedidia kujtoi një fije të sinjalit të grupit të etiketuar “Njerëzit e Shtëpisë”, që i referohej apartamentit nën çati prej 35 milionë dollarësh të Bankman-Fried. Në një pamje të një shkëmbimi teksti, të pranuar si provë nga qeveria, Bankman-Fried tha se ai “do të supozonte se në thelb është vetëm Alameda duke paguar për të në fund.”


Ekspozita nga prokuroria tregon fijen e sinjalit të quajtur “Njerëzit e Shtëpisë”, duke iu referuar apartamentit nën çati prej 35 milionë dollarësh të Bankman-Fried, ku jetonin shumë punonjës.
Burimi: SDNY

Një aktakuzë zëvendësuese pretendon se Bankman-Fried ka keqpërdorur miliarda dollarë para të klientit për përfitimin e tij personal, duke përfshirë blerjen e më shumë se 200 milionë dollarëve në prona të paluajtshme të pasura në Bahamas dhe duke bërë më shumë se 100 milionë dollarë në kontribute në fushatën për zgjedhjet afatmesme të 2022 .

Një vlerësim tjetër nga avokatët Bahamianë pretendon se Bankman-Fried dhe Ryan Salame, një ish-ekzekutiv i lartë i FTX, shpenzuan 256.3 milionë dollarë për të blerë dhe mirëmbajtur 35 prona të ndryshme në të gjithë New Providence - pasuri të paluajtshme që rregullatorët Bahamianë donin të merrnin në procedurat e mbrojtjes së falimentimit të FTX në SHBA.


Avokatët e zyrës së Prokurorit të SHBA-së vunë në provë një seri fotosh që shfaqnin apartamentin nën çati prej 35 milionë dollarësh ku banonin Sam Bankman-Fried dhe kolegët e tij.
Burimi: SDNY

Përveç çështjes penale, pasuria e falimentimit e FTX ka pretenduar në mënyrë të pavarur se prindërit e Bankman-Fried, Joseph Bankman dhe Barbara Fried, “shfrytëzuan aksesin dhe ndikimin e tyre brenda ndërmarrjes FTX për të pasuruar veten, drejtpërdrejt dhe tërthorazi, me miliona dollarë”.

Avokatët që përfaqësojnë FTX kanë paditur prindërit e Bankman-Fried në një përpjekje për të rikthyer pronën luksoze dhe “miliona dollarë në fondet e transferuara dhe të përvetësuara në mënyrë mashtruese”. Padia vazhdon duke pretenduar se Bankman dhe Fried diskutuan me djalin e tyre transferimin e një dhurate në para prej 10 milionë dollarësh dhe një pasurie prej 16.4 milionë dollarësh në Bahamas.


Avokatët e zyrës së Prokurorit të SHBA-së vunë në provë një seri fotosh që shfaqnin apartamentin nën çati prej 35 milionë dollarësh ku banonin Sam Bankman-Fried dhe kolegët e tij.
Burimi: SDNY

“Ky është me të vërtetë vetëm përvetësim i modës së vjetër,” u tha më parë ligjvënësve në Capitol Hill, John Ray, CEO i ri i FTX, i cili më parë drejtoi procedurat e falimentimit të Enron . “Kjo është thjesht marrja e parave nga klientët dhe përdorimi i tyre për qëllimin tuaj. Aspak i sofistikuar.”

Ray tha se kompania “nuk kishte asnjë mbajtje regjistrimi”.


Avokatët e zyrës së Prokurorit të SHBA-së vunë në provë një seri fotosh që shfaqnin apartamentin nën çati prej 35 milionë dollarësh ku banonin Sam Bankman-Fried dhe kolegët e tij.
Burimi: SDNY



Konvikti i budallenjve

Orkideja konsiderohet gjerësisht si xhevahiri i kurorës së Albany, një vendpushim buzë oqeanit që shtrihet në 600 hektarë dhe thuhet se krenohet me një konsorcium mbështetësish të famshëm , duke përfshirë Tiger Woods dhe Justin Timberlake. Banorët e tij ultra të pasur lëvizin me karroca golfi, duke lëvizur nga shtëpia e tyre në një nga restorantet e shumta dhe më pas në plazh ose në fusha padel, ku mund të luajnë një sport që është një përzierje e tenisit dhe kungullit.

Penthouse kishte banjo me suitë, dollapë, mure suvaje veneciane dhe dysheme mermeri italiane, së bashku me një perimetër të veshur me ballkon me banjën e vet private, pishinë të jashtme dhe xhakuzi.


Avokatët e zyrës së Prokurorit të SHBA-së vunë në provë një seri fotosh që shfaqnin apartamentin nën çati prej 35 milionë dollarësh ku banonin Sam Bankman-Fried dhe kolegët e tij.
Burimi: SDNY

Në librin e tij të ri, “Going Infinite: Rise and Fall of a New Tycoon”, ja se si autori më i shitur Michael Lewis e përshkroi pamjen e jashtme:

“Natën nën çati e tij ishte ndezur në ngjyrë vjollce dhe drita e purpurt e bënte të dukej magjepsëse dhe shkaktoi zili edhe nga ata që ishin mësuar të kishin zili.”

Lewis përshkruan brendësinë e godinës luksoze si më shumë si një “shtëpi me flop” me një mur “të errësuar nga një rresht monitorësh kompjuteri, kordonët e të cilëve kalonin nëpër mermer si hardhitë e xhunglës”.


Avokatët e zyrës së Prokurorit të SHBA-së vunë në provë një seri fotosh që shfaqnin apartamentin nën çati prej 35 milionë dollarësh ku banonin Sam Bankman-Fried dhe kolegët e tij.
Burimi: SDNY

Një gazetar i CoinDesk, i cili vizitoi apartamentin në shtator 2022, e përshkroi skenën si një “kryq midis një dhome konvikti luksoz dhe një dyshemeje tregtare të montuar nga juria”, duke shtuar se “dhoma e ndenjes e lakuar prej mermeri ishte e rrethuar me tavolina kompjuteri, secila prej të cilave mbështette të ndryshme konfigurimet e monitorëve të bashkuar.”

Një nga çantat ikonë të Bankman-Fried-it që ai përdorte për të fjetur me sa duket ishte mbajtur nën pianon e madhe të foshnjës në dhomën që avokatët mbrojtës e kanë krahasuar me zonën e përbashkët të një dhome konvikti.

Mark Cohen, avokati i Bankman-Fried, tha në deklaratën e tij hapëse se klienti i tij ishte “një budalla matematikor që nuk pinte ose nuk pinte festë ”. Dhënia e një gote verë ishte e barabartë me “një akt hedonizmi”, shkruan Lewis në librin e tij.

Sa i përket pikëpamjeve epike, Lewis shtoi se Bankman-Fried dhe shokët e tij të shtëpisë “rrallë herë sa u hidhnin një sy”.


Ekspozita qeveritare 1457
SDNY

Gjykatat e Padelit

Jashtë Albany ishin gjashtë fusha të ndriçuara nga stadiumi. Yedidia tha se ishte aty ku ai dhe Bankman-Fried folën për shqetësimet që kishte në lidhje me biznesin.

Gjatë verës së vitit 2022, dhe ndërsa rregullonte një gabim në bazën e kodit të FTX, Yedidia kishte zbuluar një borxh prej 8 miliardë dollarësh që Alameda me sa duket i kishte borxh FTX.

Prokurorët e pyetën pse ai ishte i shqetësuar për vrimën e buxhetit.

“Sepse nëse ata shpenzojnë paratë që u takojnë klientëve FTX, atëherë nuk është aty për t’u dhënë klientëve FTX nëse ata tërhiqen,” dëshmoi Yedidia.

Pranë kasolles së vogël në buzë të rrjetës, Yedidia e pyeti shefin e tij nëse gjërat ishin në rregull. Ai ishte i shqetësuar sepse “dukej se shumë para” nga klientët FTX ishin në rrezik.


Avokatët e zyrës së Prokurorit të SHBA-së vunë në provë një seri fotosh që shfaqnin apartamentin nën çati prej 35 milionë dollarësh ku banonin Sam Bankman-Fried dhe kolegët e tij.
Burimi: SDNY

Në qershor 2022, Yedidia paraqiti një raport te Bankman-Fried on Signal që tregonte se 8 miliardë dollarë para të klientëve të mbajtura në një bazë të dhënash të brendshme që gjurmonte paratë e lidhura në një llogari Alameda të quajtur “fiat në ftx.com” mungonin .

Ndërsa Bankman-Fried dukej “i shqetësuar ose nervoz”, Yedidia tha se i besonte Bankman-Fried dhe Ellison për të “përballuar situatën”.

Yedidia dëshmoi se ai nuk kishte folur me Bankman-Fried ose nuk e kishte parë personalisht që nga nëntori. Një ditë përpara se FTX të paraqitej për falimentim, Yedidia dha dorëheqjen pasi një zhvillues i tij i tha atij se Alameda kishte përdorur depozitat e klientëve të FTX për të paguar kreditorët.


Avokatët e zyrës së Prokurorit të SHBA-së futën në prova fotografitë e Sam Bankman-Fried dhe kolegëve të tij në apartamentin e përbashkët Bahamian prej 35 milionë dollarësh.
Burimi: SDNY

Bankman-Fried priti gazetarë nga e gjithë bota në kompleksin e tij në Bahamas. Në një intervistë të shtatorit 2022 me CNBC atje, ai u mburr se kishte 1 miliard dollarë para të gatshme për t’i shpërndarë në të gjithë industrinë . Deri në tetor 2022, në një bisedë pranë zjarrit me CNBC në Javën e DC Fintech , Bankman-Fried foli për rolin e FTX në ndihmën për të mbështetur industrinë përmes kaskadës së falimentimeve të vitit 2022.

— Dawn Giel i CNBC kontribuoi në këtë raport.


Burimi: CNBC

[Albo]

Ja çfarë tha Sam Bankman Fried në ditën e tij të parë të plotë në tribunë në gjyqin e tij të mashtrimit prej 8 miliardë dollarësh

PUBLIKUAR TË PREMTEN, 27 TETOR 20231:57 PM EDTPËRDITËSUAR TË PREMTEN, 27 TETOR 20236:48 PM EDT

Nga MacKenzie Sigalos
@KENZIESIGALOS

PIKAT KRYESORE
- Sam Bankman-Fried mori qëndrimin para jurisë në një sallë gjyqi në Nju Jork të premten, teksa mbrohej kundër akuzave për mashtrim kriminal.
- Bankman-Fried, i cili mund të përballet me një dënim të përjetshëm nëse shpallet fajtor, po i drejtohet jurisë pasi shumë nga ish-bashkëpunëtorët e tij të lartë dëshmuan kundër tij.
- Kur u pyet nëse ai mashtroi dikë, Bankman-Fried tha: “Jo, nuk e kam bërë”.



Ish-shefi ekzekutiv i FTX, Sam Bankman-Fried, i cili përballet me akuza mashtrimi për kolapsin e shkëmbimit të falimentuar të kriptomonedhave, del jashtë gjykatës federale të Manhattan në New York City, SHBA, 30 mars 2023.
Amanda Perobelli | Reuters

Themeluesi i FTX, Sam Bankman-Fried, u tha juristëve në gjyqin e tij penal të Premten se ai nuk kishte kryer mashtrim dhe se ai mendonte se shpenzimet e jashtme të shkëmbimit të kriptove, si pagesa për të drejtat e emrit në një arenë sportive, vinin nga fitimet e kompanisë.

Të premten në mëngjes, avokati mbrojtës Mark Cohen pyeti Bankman-Fried nëse ai mashtroi dikë.

“Jo, nuk e bëra,” u përgjigj Bankman-Fried.

Cohen e ndoqi duke e pyetur nëse merrte fondet e klientit, të cilës Bankman-Fried i tha “jo”.

Bankman-Fried, 31 vjeç, përballet me shtatë akuza penale, duke përfshirë mashtrimin me tel, mashtrimin e letrave me vlerë dhe pastrimin e parave, të cilat mund ta çojnë atë në burg të përjetshëm nëse dënohet. Bankman-Fried, djali i dy studiuesve juridikë të Stanfordit, është deklaruar i pafajshëm në këtë rast.

Përpara paraqitjes së të pandehurit në tribunë, gjyqi katër-javor u theksua nga dëshmitë e anëtarëve të shumtë të ekipit drejtues të lartë të FTX, si dhe nga njerëzit që drejtonin fondin mbrojtës të motrës Alameda Research. Të gjithë ata veçuan Bankman-Fried si organizatorin e një skeme për të përdorur paratë e klientëve FTX për të financuar gjithçka, nga investimet sipërmarrëse dhe një apartament me çmim të lartë në Bahamas deri te mbulimi i humbjeve të kriptove të Alameda.


Skica e sallës së gjyqit që tregon Sam Bankman Fried të marrë në pyetje nga avokati i tij Mark Cohen. Gjyqtari Lewis Kaplan në stol
Artisti: Elizabeth Williams

Prokurorët ndoqën ish-udhëheqësit e bizneseve të Bankman-Fried përmes veprimeve specifike të ndërmarra nga shefi i tyre që rezultuan në humbjen e miliarda dollarëve nga klientët vitin e kaluar. Disa nga dëshmitarët, përfshirë ish-të dashurën e Bankman-Fried, Caroline Ellison , e cila drejtonte Alameda, janë deklaruar fajtorë për akuza të shumta dhe po bashkëpunojnë me qeverinë.

‘Shënime të rëndësishme’

Të premten, Bankman-Fried pranoi se një nga gabimet e tij më të mëdha ishte mospasja e një ekipi të menaxhimit të rrezikut. Kjo çoi në “mbikëqyrje të rëndësishme,” tha ai.

Në fillim të dëshmisë së tij, Cohen e përshkroi Bankman-Fried në sfondin e tij dhe se si ai u fut në kripto. I pandehuri tha se ai studioi fizikë në Institutin e Teknologjisë në Massachusetts dhe u diplomua në vitin 2014. Më pas ai punoi si tregtar në tavolinën ndërkombëtare në Jane Street për më shumë se tre vjet, duke menaxhuar dhjetëra miliarda dollarë në ditë në tregti. Këtu ai mësoi bazat e gjërave si tregtia e arbitrazhit.

Në vjeshtën e vitit 2017, Bankman-Fried themeloi Alameda Research.

“Kjo ishte kur kriptoma kishte filluar të bëhej e dukshme publikisht për herë të parë,” dëshmoi Bankman-Fried.

Ai tha se njerëzit ishin të emocionuar për këtë, duke parë bitcoin, e cila ishte rritur nga 1,000 dollarë në 10,000 dollarë në një periudhë dymujore. Bankat dhe ndërmjetësit nuk ishin përfshirë ende dhe dukej se ndoshta do të kishte kërkesa të mëdha për një ofrues arbitrazhi, tha ai.

“Nuk e kisha absolutisht asnjë ide” se si funksiononin kriptovalutat, tha Bankman-Fried. “Unë thjesht e dija se ishin gjëra që mund t’i tregtonit.”

Zyra e parë e Alameda ishte në një Airbnb në Berkeley, Kaliforni, tha ai. Ajo u rendit si një dhomë gjumi me dy dhoma, por ata përdorën divanin në dhomën e ndenjes si një shtrat të tretë dhe gjithashtu ripërdorën papafingo si një dhomë gjumi të katërt.

Ai filloi FTX në 2019. Vëllimi i tregtimit u rrit ndjeshëm në FTX nga disa milionë dollarë në ditë në dhjetëra milionë dollarë atë vit në qindra milionë dollarë në vitin 2020. Deri në vitin 2022, ky numër ishte deri në 10 miliardë dollarë deri në 15 miliardë dollarë për ditë në vëllimin e tregtimit, tha ai.

Bankman-Fried tha se Alameda ishte lejuar të merrte hua nga FTX, por kuptimi i tij ishte se paratë vinin nga tregtitë e marzhit, kolateralet nga tregtitë e tjera të marzhit ose aktivet që fitonin interes në platformë.

Në FTX, nuk kishte kufizime të përgjithshme për atë që mund të bëhej me fondet që ishin marrë hua për sa kohë që kompania besonte se aktivet ishin më të mëdha se detyrimet, dëshmoi Bankman-Fried.

Në vitin 2020, një likuidim rutinë i shkuar keq çoi në disa nga lejet speciale të huamarrjes në Alameda, tha ai. Motori i rrezikut ishte i varur nën peshën e rritjes. Një likuidim që duhet të ishte në mijëra dollarë ishte në triliona dollarë. Alameda ishte papritur nën ujë për shkak të mbylljes së pozicionit.

Incidenti ekspozoi një shqetësim më të madh, se potenciali i një likuidimi të gabuar të Alameda mund të ishte katastrofik për përdoruesit.

Bankman-Fried tha se ai foli me drejtorin inxhinierik të FTX Nishad Singh dhe bashkëthemeluesin Gary Wang , të cilët të dy dëshmuan më herët në emër të prokurorisë. Ai sugjeroi krijimin e një alarmi, i cili do ta shtynte përdoruesin të depozitonte më shumë kolateral, ose një vonesë, tha Bankman-Fried. Në përgjigje të këtij reagimi, Singh dhe Wang i thanë Bankman-Fried se kishin zbatuar një veçori të tillë, tha ai, duke shtuar se më vonë mësoi se ishte tipari “lejo negative”.

Bankman-Fried dëshmoi se ai nuk ishte në dijeni të shumës që Alameda po merrte hua apo maksimumin e saj teorik. Për sa kohë që vlera neto e aktiveve të Alameda ishte pozitive dhe shkalla e huamarrjes ishte e arsyeshme, rritja e linjës së saj të kredisë në mënyrë që Alameda të mund të vazhdonte të plotësonte porositë ishte mirë, tha ai. Dëshmia e mëparshme nga Singh dhe Wang sugjeroi se linja e kredisë ishte rritur në 65 miliardë dollarë, një numër që Bankman-Fried tha se ai nuk ishte në dijeni.

Shitje e vështirë

Bindja e jurisë do të jetë një urdhër i gjatë për Bankman-Fried pasi një mal me prova mallkimore u paraqit nga qeveria.

Prokurorët futën materiale konfirmuese, duke përfshirë mesazhe të koduara të sinjalit dhe dokumente të tjera të brendshme që duket se tregojnë se Bankman-Fried orkestronte shpenzimin e parave të klientëve FTX.

Çështja e mbrojtjes, e cila përbëhet nga dëshmia e Bankman-Fried së bashku me atë të dy dëshmitarëve që dolën në qëndrim të enjten në mëngjes, varet kryesisht nga fakti nëse juria beson se i pandehuri nuk kishte ndërmend të kryente mashtrim.


Logoja e FTX shihet në një flamur në hyrje të FTX Arena në Miami, Florida, 12 nëntor 2022.
Marco Bello | Reuters

Në dëshminë e së premtes pasdite, Bankman-Fried u pyet për marketingun dhe promovimet e FTX.

Ai tha se kishte 15 persona në ekipin e marketingut dhe vuri në dukje se ai u përfshi më shumë me të me kalimin e kohës. Në veçanti, ai diskutoi të drejtat e emrit në vitin 2021 për arenën e basketbollit në Miami , e cila do të ishte një marrëveshje 19-vjeçare për 135 milionë dollarë.

Bankman-Fried tha se sponsorizimi i FTX Arena do të sillte kthime për kompaninë dhe do të krijonte një ndërgjegjësim të gjerë të markës, sepse edhe ai, si një “dashamirës sportiv i nivelit mesatar”, mund të emëronte dhjetëra stadiume. Ai tha se investimi do të ishte rreth 10 milionë dollarë në vit, ose 1% e të ardhurave. Kompania kishte vendosur midis disa stadiumeve të ndryshme, duke përfshirë shtëpitë e NFL’s New Orleans Saints dhe Kansas City Chiefs, tha Bankman-Fried.

Një pjesë thelbësore e dëshmisë së tij erdhi kur Bankman-Fried tha se mendonte se financimi i marrëveshjes së stadiumit vinte nga të ardhurat nga shkëmbimi dhe kthimet nga investimet sipërmarrëse, në krahasim me paratë e klientëve.

Në mënyrë të ngjashme, Bankman-Fried dëshmoi se ai besonte se pronat luksoze të Bahamas po paguheshin me para të gatshme operative FTX që vinin nga të ardhurat dhe investimet sipërmarrëse. Ai tha se të kesh prona në dispozicion për të marrë me qira ishte një nxitje e nevojshme nëse kompania donte të gjuante zhvilluesit nga Facebook
dhe Google
.

Sa i përket investimeve sipërmarrëse, Bankman-Fried tha se ai mendonte se paratë vinin nga fitimet operative të Alameda dhe tavolinat e huadhënies nga palët e treta. Krahu i sipërmarrjes i Alameda u riemërua në Clifton Bay Investments, për të cilin Bankman-Fried tha se ishte hapi i parë në ndërtimin e një marke të dedikuar sipërmarrjeje.

Kur u pyet për kreditë që ai mori nga biznesi, Bankman-Fried tha se ato duhej të paguanin për investime sipërmarrëse dhe donacione politike. Ai tha se, si pronari kryesor i Alameda, ai mendonte se kishte disa miliardë dollarë fitim arbitrazhi nga vitet e fundit dhe nuk kishte asnjë arsye që ai të mos merrte hua prej tij. Ai tha se kreditë, me përjashtim të asaj më të fundit përpara paraqitjes së falimentimit të firmës, ishin të gjitha të dokumentuara përmes kambialeve.

Bankman-Fried tha se ai kurrë nuk e drejtoi Singh-un ose ish-ekzekutivin e FTX Ryan Salame për të bërë donacione politike. Salame u deklarua fajtor në shtator për financimin e fushatës federale dhe krimet e transmetimit të parave, duke pranuar se nga vjeshta 2021 deri në nëntor 2022, ai drejtoi dhjetëra miliona dollarë kontribute politike për demokratët dhe republikanët në emrin e tij, kur paratë erdhën në të vërtetë nga Alameda. .

Bankman-Fried, i cili dyshohet se përdori fondet e klientëve të FTX për të ndihmuar në financimin e mbi 100 milionë dollarëve në dhënien politike gjatë afateve afatmesme të vitit 2022, dëshmoi se ai foli me politikanët për parandalimin e pandemisë dhe rregullimin e kriptove. Ai tha se kishte një person të interesuar për politikën e kriptove edhe pse operacioni i FTX në SHBA ishte relativisht i vogël, sepse kompania po kërkonte të ofronte produkte të së ardhmes kripto në SHBA

Bankman-Fried më pas diskutoi për personalitetin e tij publik. Ai tha se nuk kishte ndërmend të ishte fytyra publike e kompanisë, sepse ai është “natyrshëm introvert”. Por disa intervista shkuan mirë, dhe prej andej ra top bore. Ai tha se ishte i vetmi person në kompani që shtypi kërkoi.

Ai vishte bluza dhe pantallona të shkurtra sepse ishin të rehatshme dhe tha se i linte flokët të rriteshin sepse ishte i zënë dhe dembel.

Bankman-Fried u fotografua në Super Bowl 2022 në Los Angeles me Katy Perry. Ai i tha jurisë, e cila ishte paraqitur më parë me foton nga prokuroria, se mendonte se ishte e natyrshme të shkonte në lojë sepse ishte në qytet për takime dhe kompania kishte një reklamë .

“Mendova se ndoshta do të ishte interesante,” tha ai.


Duke ia hedhur fajin ish-të dashurës së tij

Dëshmia e pasdites u përqendrua kryesisht në kërkesën e përsëritur dhe të pasuksesshme të Bankman-Fried drejtuar Ellison-it që ajo të mbronte rrezikun e Alamedës. Bankman-Fried tha në fund të vitit 2021, ai kishte biseduar me Ellison për të bërë tregti për të mbrojtur kundër rrezikut të lëvizjeve të tregut pasi Alameda ishte përdorur për një kohë të gjatë, që do të thotë se ata do të humbnin para nëse tregu binte.

Ellison tha se do ta shqyrtonte atë, gjë që Bankman-Fried tha se ai e “interpretoi” si ajo “shumë më pak entuziaste për të”. Gjatë vitit 2022, Bankman-Fried tha çdo dy muaj se ai do të kontrollonte nëse Alameda kishte mbrojtur, dhe çdo herë që i thuhej se jo ende, por Ellison do të thoshte se ajo po planifikonte ta bënte këtë në të ardhmen e afërt.

Në mënyrë të veçantë, Bankman-Fried tha se kishte biseduar me Ellison dhe Ramnik Arora, të cilët kishin qenë kreu i produktit në FTX, për vendosjen e një mbrojtjeje prej 2 miliardë dollarësh në investimin e kompanisë në Genesis Digital Assets, një minator bitcoin. Ai i tha jurisë se gardh nuk ishte bërë kurrë.

Kishte gjithashtu më shumë detaje se si Bankman-Fried u tha për detyrimin prej 8 miliardë dollarësh të FTX. Sipas të pandehurit, në tetor 2022, zhvilluesit ndërtuan një bazë të dhënash të Google që përfshinte të dhëna financiare. Pikërisht këtu Bankman-Fried vuri re bilancin negativ prej 8 miliardë dollarësh, të cilin ai tha se ishte “shumë i befasuar” kur e pa.

Cohen më pas solli jurinë gjatë muajve të verës 2022, një kohë kur huadhënësit e Alameda, veçanërisht Genesis, BlockFi, Celsius dhe Voyager, të gjithë kishin biseda të drejtpërdrejta me Bankman-Fried për nevojën për kapital emergjent. Në fund, vetëm BlockFi dhe Voyager morën fonde nga Alameda dhe Bankman-Fried.

Në fund të vitit 2021 dhe në fillim të 2022, Bankman-Fried tha se donte që të ardhurat e FTX të ishin mbi 1 miliard dollarë, sepse ishte një numër i rrumbullakët. Ai pyeti drejtuesit e kompanisë nëse kishte mënyra për të arritur atë pikë. Singh tha se do të merrej me të duke vënë në rrezik investimin e kompanisë në Serumin e kripto-tokeneve, një mënyrë për të vënë në punë monedhat. Kjo kishte shtuar 50 milionë dollarë të tjera të ardhura. Bankman-Fried dëshmoi se ishte “pak i befasuar” që gjetën ato para shtesë, por e çuan atë në 1 miliard dollarë.

— Dawn Giel i CNBC kontribuoi në këtë raport


Burimi: CNBC

[Albo]

Sam Bankman-Fried fajëson togerët kryesorë për problemet e FTX në ditën e dytë të dëshmisë në gjyqin penal

PUBLIKUAR TË HËNËN, 30 TETOR 202312:49 EDTPËRDITËSUAR 45 MINUTA MË PARË5:04 PM EDT

Nga MacKenzie Sigalos
@KENZIESIGALOS

PIKAT KRYESORE

- Themeluesi i FTX, Sam Bankman-Fried, rifilloi dëshminë e tij të hënën ndërsa gjyqi i tij penal po i afrohet fundit.
- Në ditën e tij të parë në stendë të premten, Bankman-Fried u tha juristëve se ai nuk kishte kryer mashtrim dhe se ai mendonte se shpenzimet e jashtme të shkëmbimit të kriptove vinin nga fitimet e kompanisë.
- Bankman-Fried, i cili u deklarua i pafajshëm për akuzat për mashtrim, kaloi pjesën më të madhe të ditës së tij të dytë në tribunë duke fajësuar ish-togerët e tij të lartë për rënien e perandorisë së tij të kriptove.


Themeluesi i FTX, Sam Bankman-Fried, largohet nga Gjykata Federale e SHBA në New York City më 30 mars 2023.
Kyle Mazza | Anadolu Agency | Getty Images

Themeluesi i FTX, Sam Bankman-Fried, rifilloi dëshminë e tij të hënën dhe përdori kohën e tij në tribunë për të fajësuar ish miqtë dhe kolegët e tij të ngushtë për rënien e perandorisë së tij të kriptove.

Ndërsa gjyqi i tij për mashtrimin kriminal hyn në atë që pritet të jetë javën e fundit, Bankman-Fried po përpiqet të minojë dëshmitarët kryesorë të prokurorisë, të cilët vendosën themeluesin e FTX në qendër të keqpërdorimit të fondeve të klientëve nga shkëmbimi i kriptove dhe shkatërrimit të tij përfundimtar.

Bankman-Fried, 31 vjeç, përballet me një dënim të mundshëm të përjetshëm nëse dënohet për akuzat e mashtrimit që rrjedhin nga kolapsi në nëntor i FTX dhe fondit mbrojtës Alameda Research. Ai është deklaruar i pafajshëm.

Të hënën, Mark Cohen, avokati kryesor mbrojtës i Bankman-Fried, lejoi klientin e tij të vinte në shënjestër Caroline Ellison , e cila drejtonte Alameda dhe është gjithashtu ish-e dashura e Bankman-Fried. Tema kryesore ishte shqetësimi i Bankman-Fried, i shprehur në bisedat midis qershorit dhe shtatorit 2022, nëse Alameda ishte mbrojtur siç duhet duke pasur parasysh rrëzimin e çmimeve të kriptove. Ai tha se ishte veçanërisht i shqetësuar për rënien e vlerës neto të aktiveve të Alameda nga 40 miliardë dollarë vitin e kaluar në 10 miliardë dollarë.

Tregu kishte rënë tashmë 70% dhe nëse binte edhe 50%, ai kishte frikë se firma do të ishte e falimentuar, i tha Bankman-Fried jurisë.

“Ajo filloi të qante,” tha Bankman-Fried, në lidhje me reagimin e Ellison kur ai i tha asaj këtë. “Ajo ra dakord.”

Ellison, i cili mori një marrëveshje për pranimin e fajësisë dhe po bashkëpunon me qeverinë, tha gjithashtu se Alameda nuk duhet të kishte bërë disa investime sipërmarrëse, dëshmoi Bankman-Fried. Ai tha se ajo i ofroi dorëheqjen dhe tha se i kishte thënë se kjo nuk kishte të bënte me fajin apo dështimet e së kaluarës, por që Alameda duhet të vendoste urgjentisht mbrojtje. Ai tha se nuk kishte ndërmend që ajo të jepte dorëheqjen.

Në shtator, ai u kontrollua përsëri me Ellison për aktivitetin mbrojtës, dëshmoi Bankman-Fried. Ajo tha se Alameda kishte mbrojtur. Ai pyeti për shkallën e tregtisë dhe tha se instinkti i tij ishte se ato mund të kishin qenë dy herë më të mëdha. Pasi Ellison i dërgoi fletëllogaritëse rreth tregtimeve, ajo ra dakord se kishte më shumë hapësirë ​​për të mbrojtur dhe ajo e bëri këtë, tha Bankman-Fried.


Caroline Ellison, ish-drejtoresha ekzekutive e Alameda Research LLC, mbërrin në gjykatë në Nju Jork, SHBA, të enjten, 12 tetor 2023.
Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Dëshmia e Bankman-Fried të hënën pason paraqitjen e tij fillestare në tribunë në fund të javës së kaluar. Ai u tha anëtarëve të jurisë atëherë se ai nuk kreu mashtrim dhe se ai mendonte se shpenzimet e jashtme të shkëmbimit të kriptove, si pagesa për të drejtat e emrit në një arenë sportive dhe investimet e saj sipërmarrëse, vinin nga fitimet e kompanisë.

Pjesa më e madhe e gjyqit katër-javor deri më tani është nënvizuar nga prokurorët që ecin me ish-udhëheqësit e bizneseve të Bankman-Fried përmes veprimeve specifike të ndërmarra nga shefi i tyre që rezultuan në humbjen e miliarda dollarëve nga klientët vitin e kaluar . Disa nga dëshmitarët janë pranuar fajtorë për akuza të shumta dhe po bashkëpunojnë me qeverinë.


Mbrojtje e keqe, kredi personale me probleme

Ndërsa pyetja vazhdoi të hënën, Bankman-Fried tha se analiza e tij sugjeronte se vlera neto e aktiveve në Alameda ishte ende 10 miliardë dollarë.

Mbrojtja më pas eci Bankman-Fried përmes aktiviteteve nga 1 nëntori deri më 11 nëntor, duke mbuluar periudhën e kolapsit të shpejtë të FTX dhe pasojat e tij të menjëhershme.

Bankman-Fried tha se Gary Wang , një bashkëthemelues i cili më parë dëshmoi në emër të prokurorisë, i tha atij se numri i kërkesave për tërheqje kishte të bënte me një sasi të madhe bitcoin tërheqjet dhe se ai po bënte një rregullim në kod.

Drejtori inxhinierik i FTX, Nishad Singh , i cili u thirr gjithashtu si dëshmitar i qeverisë, kishte një situatë financiare problematike personale, dëshmoi Bankman-Fried. Ai tha se Singh kishte bërë vetëvrasje dhe kishte një terapist në telefon 24/7 për ta mbikëqyrur. Bankman-Fried tha se ai po përpiqej ta ngushëllonte për kreditë dhe shpenzimet e tij dhe ta parandalonte që të lëndonte veten.

Bankman-Fried më pas fajësoi Can Sun, i cili ishte këshilltari i përgjithshëm i FTX. Ai tha se kishin një bisedë përpara thirrjes pasuese të Bankman-Fried me fondin e investimeve Apollo. Fleta e llogaritur e ofruar Apollo-s ka përfshirë detyrimin prej 8 miliardë dollarësh, tha Bankman-Fried. Ai i tha gjykatës se foli me Sun dhe i tha Apollonit për kuptimin e tij më të mirë të kornizës rreth llogarisë fiat.

Në përshkrimin e rënies së shpejtë të FTX, Bankman-Fried tha se tërheqjet e klientëve ishin rritur shpejt nga 50 milionë dollarë në ditë në 1 miliard dollarë në ditë. Ai tha se ishte si një vrapim në bankë dhe se ishte shumë i shqetësuar pasi e vetmja mënyrë për të tërhequr të gjitha fondet e klientëve ishte likuidimi i çdo tregtie me marzh të hapur.

Bankman-Fried mbrojti postimet e tij në Twitter që ishin krijuar për të qetësuar shqetësimet e klientëve.


Themeluesi i FTX, Sam Bankman-Fried, merret në pyetje nga avokati mbrojtës Mark Cohen teksa dëshmon në gjyqin e tij të mashtrimit mbi kolapsin e shkëmbimit të falimentuar të kriptomonedhave, në gjykatën federale në New York City, SHBA, 30 tetor 2023 në këtë skicë të sallës së gjyqit.
Jane Rosenberg | Reuters

Në lidhje me postimin “asetet janë mirë” që ai shkroi gjatë panikut, ai tha se mendonte se vlera neto e aseteve të Alameda ishte afërsisht 10 miliardë dollarë dhe se FTX nuk kishte një vrimë në bilancin e saj.

“Pikëpamja ime ishte se shkëmbimi ishte në rregull dhe nuk kishte vrima në asete,” i tha ai gjykatës.

Më 8 nëntor, ai kuptoi se Alameda do të duhej të mbyllej. Ai pati thirrje me investitorët e mundshëm për të provuar dhe siguruar kapital “të rëndësishëm” të jashtëm për shkak të rrjedhjes në FTX.

Pasi mbrojtja përfundoi marrjen në pyetje të Bankman-Fried, fokusi u kthye te prokuroria. Renato Mariotti, një ish-prokuror në Seksionin e Mashtrimit të Sigurimeve dhe Mallrave të Departamentit të Drejtësisë së SHBA-së dhe tani një partner gjyqi në Çikago me Bryan Cave Leighton Paisner, tha se ai pret që marrja në pyetje të jetë “shkatërruese duke pasur parasysh deklaratat e shpeshta të mëparshme të SBF-së për çështjet në rast.”

“Ajo që kemi dëgjuar deri më tani ka qenë ekzaminimi i drejtpërdrejtë - mbrojtja tregon historinë e saj,” tha Mariotti për CNBC. “Nuk pati kthesa të mëdha apo tronditëse. Mbrojtja nuk duket të ketë asin në mëngë.”


‘Nuk e mbaj mend’

Pas pushimit të mëngjesit, ndihmësprokurorja amerikane Danielle Sassoon filloi marrjen në pyetje të të pandehurit.

Bankman-Fried u dha një sërë përgjigjesh shumë të shkurtra pyetjeve, duke thënë shpesh “po” ose “nuk më kujtohet”. Duke iu përgjigjur pyetjes nëse Bankman-Fried e kishte tregtuar shkëmbimin global të FTX si të sigurt në krahasim me shkëmbimet e tjera, ai tha “Nuk jam i sigurt”.

Në disa raste, përgjigjet e tij u pasuan drejtpërdrejt me një ekspozitë qeveritare, të tilla si një cicërimë, transkript i intervistës, dëshmia e kongresit ose email, që synonte të kundërshtonte përgjigjen e tij.

Për shembull, Sassoon pyeti Bankman-Fried nëse ai i siguroi njerëzit se Alameda luante me të njëjtat rregulla si të tjerët në shkëmbimin FTX. Bankman-Fried tha se nuk ishte i sigurt. Qeveria e pasoi duke treguar një cicërimë prej tij që adresonte drejtpërdrejt temën së bashku me një email në të cilin ai shkruante se llogaria e Alameda është si e gjithë të tjerëve.

Një tjetër zbulim i dukshëm ishte rreth lejimit të Alamedës që të kishte një bilanc negativ të llogarisë. Bankman-Fried u pyet nëse ndonjë përdorues tjetër ishte në gjendje të zotonte investime të jashtme si kolateral. Ai tha se Crypto Lotus u lejua ta bënte atë në shumën prej 100 milionë dollarësh, por ky informacion nuk u zbulua publikisht.

Sassoon e pyeti Bankman Fried, “A do të pranonit që dini të tregoni një histori të mirë?”

Ai u përgjigj: “Nuk e di. Varet se çfarë metrike përdorni.”

Sassoon më pas hyri në historitë që ai u tha investitorëve për të mbledhur më shumë se 1 miliard dollarë, duke përfshirë duke u treguar atyre se si FTX përdorte protokollet e automatizuara të likuidimit që e veçonin atë.

Sassoon solli gjithashtu komentet profane të së kaluarës së Bankman-Fried për rregullatorët. Ajo iu referua mesazheve direkte që u publikuan nga Vox në mes të nëntorit. Në një rast, reporteri i përmendi Bankman-Fried se ai kishte thënë në të kaluarën se donte të bënte rregullore të mira dhe pyeti nëse kjo ishte vetëm marrëdhënie me publikun. Përgjigja e tij me tekst ishte, “Po, vetëm PR”, e ndjekur nga “F--- rregullatorët.”

Bankman-Fried-it iu kërkua që ta lexonte atë pjesë të fundit me zë të lartë në gjykatë. Dhe ai pranoi se i referohej një nëngrupi të kripto twitter-it si “nënë memece------”.

Në dëshminë e mesditës, prokuroria vuri në dyshim deklaratat kontradiktore të Bankman-Fried për rolin e Alamedës. Sassoon vuri në dukje një histori të CNBC nga shtatori 2022, në të cilën Bankman-Fried tha: “Unë nuk drejtoj më Alameda” dhe se është “një pjesë neutrale e infrastrukturës së tregut”. Ndërkohë, ai po u tregonte gazetarëve të tjerë një histori tjetër.

Sassoon pyeti nëse Bankman-Fried udhëtoi për në Super Bowl 2022 me një avion privat. Ai tha se nuk ishte i sigurt. Prokuroria më pas pyeti nëse kjo ishte për shkak se ai udhëtonte me avionë privatë kaq shpesh. Ajo përmendi një numër - 50 milionë dollarë - të shpenzuara për udhëtime me avion privat dhe tregoi një ekspozitë të një fotografie me Bankman-Fried me pantallona të shkurtra dhe një bluzë, të mbështetur në një avion privat. Sassoon gjithashtu solli punësimin e avionëve nga FTX për të marrë Amazon
paketat e dërguara atyre.

Bankman-Fried nuk mund të citonte një shumë dollarësh të shpenzuar, por ai konfirmoi se kompania kishte autorizuar transferimin e paketës Amazon.

Sassoon bëri disa pyetje në lidhje me dëshminë e Bankman-Fried se ai punonte deri në 22 orë në ditë, që do të thoshte se nuk kishte shumë kohë për takime.

“Si CEO i FTX, keni menduar shumë për veten, apo jo?” pyeti Sassoon.

“E bëra,” u përgjigj Bankman-Fried.

Qeveria pret rreth dy orë të tjera marrje në pyetje të martën. Kjo do të pasohet nga një ridrejtim, pas së cilës mbrojtja planifikon të pushojë çështjen e saj. Qeveria do të paraqesë dy dëshmitarë për kundërshtim: një analist të të dhënave të FBI-së dhe një punonjës në Apollo.

— Dawn Giel i CNBC kontribuoi në këtë raport

Burimi: CNBC

[Albo]

Sam Bankman-Fried ka një shans më shumë për të shmangur burgun ndërsa gjyqi penal shkon drejt përfundimit

PUBLIKUAR E MARTË, 31 TETOR 20237:00 EDTPËRDITËSUAR E MARTË, 31 TETOR 202310:38 EDT

Nga MacKenzie Sigalos @KENZIESIGALOS
Nga Ari Levy @LEVYNEWS

PIKAT KRYESORE

- Themeluesi i FTX, Sam Bankman-Fried, do të marrë pjesë në gjyqin e tij penal për herë të tretë dhe të fundit të martën.
- Bankman-Fried, i cili u deklarua i pafajshëm për akuzat për mashtrim, ka edhe një goditje tjetër për të bindur një juri në Manhattan.
- Pjesa më e madhe e gjyqit katër-javor përbëhej nga ish-miqtë dhe togerët kryesorë të Bankman-Fried që dëshmuan kundër tij.

Sam Bankman-Fried, i cili u deklarua i pafajshëm për akuzat e mashtrimit kriminal të lidhur me rënien e perandorisë së tij të kriptove, ka një shans të fundit për të bërë që një juri në Manhattan ta besojë atë.

Pas dy ditësh në qëndrimin e dëshmitarit, Bankman-Fried do të përfundojë dëshminë e tij të martën. Mbetet vetëm disa orë të tjera marrje në pyetje nga prokurorët, e ndjekur nga një ekzaminim i ridrejtuar nga ekipi i Bankman-Fried. Pas kësaj, mbrojtja planifikon të pushojë çështjen e saj.

Gjyqi afërsisht katër-javor ka konsistuar kryesisht në dëshmitë e mbështetura nga qeveria nga ish-miqtë e ngushtë të Bankman-Fried, të besuarit dhe drejtuesit kryesorë në shkëmbimin e kriptove FTX dhe fondin mbrojtës simotër Alameda Research. Të gjithë ata veçuan Bankman-Fried si organizatorin e një skeme për të përdorur paratë e klientëve FTX për të financuar gjithçka, nga investimet sipërmarrëse dhe një apartament me çmim të lartë në Bahamas deri në mbulimin e humbjeve të kriptove të Alameda-s pasi tregu u rrëzua vitin e kaluar.

Mbrojtja e Bankman-Fried nuk arriti të marrë ndonjë goditje të rëndësishme në marrjen në pyetje të dëshmitarëve kryesorë të prokurorisë, duke përfshirë Caroline Ellison , ish-të dashurën e të pandehurit dhe ish-kreun e Alameda. Kur ishte shansi i avokatit mbrojtës Mark Cohen për të marrë drejtimin, ai thirri vetëm tre dëshmitarë, me pjesën më të madhe të çështjes së tij duke u mbështetur në aftësinë e Bankman-Fried për të bindur jurinë për historinë e tij.

Ish-miliarderi 31-vjeçar, bizneset e kriptove të të cilit u falimentuan gjatë disa ditëve nëntorin e kaluar, u tha juristëve në ditën e tij të parë në tribunë të premten se nuk kishte kryer mashtrim dhe se ai mendonte se shpenzimet e jashtme të FTX , si pagesa për të drejtat e emrit në një arenë sportive, dolën nga fitimet e kompanisë.

Kur u pyet nga Cohen të premten në mëngjes nëse ai mashtroi dikë, Bankman-Fried tha: “Jo, nuk e kam bërë”. Avokati i tij më pas e pyeti nëse ai merrte paratë e klientit, të cilës Bankman-Fried tha: “Jo”.


Themeluesi i FTX, Sam Bankman-Fried, merret në pyetje nga prokurorja Danielle Sassoon gjatë gjykimit të tij të mashtrimit mbi kolapsin e shkëmbimit të falimentuar të kriptomonedhave, përpara gjykatësit të qarkut të SHBA Lewis Kaplan në gjykatën federale në New York City, SHBA, 30 tetor 2023 në këtë skicë sallë gjyqi.
Jane Rosenberg | Reuters

Bankman-Fried, djali i dy studiuesve juridikë të Universitetit të Stanfordit, përballet me shtatë akuza penale, duke përfshirë mashtrimin me tel, mashtrimin e letrave me vlerë dhe pastrimin e parave, të cilat mund ta çojnë atë në burgim të përjetshëm nëse dënohet. Argumenti i tij për jurinë është se ai bëri gabime, si mospasja e një ekipi të menaxhimit të rrezikut, gjë që çoi në “parashikime të rëndësishme”. Por kur bëhet fjalë për pyetjen kryesore – çfarë ndodhi me miliarda dollarë para të klientëve – Bankman-Fried nuk ofron ndonjë shpjegim të qartë dhe pretendon se nuk e di vërtet.

Ellison, e cila ishte një nga disa dëshmitare që bashkëpunoi me qeverinë për një marrëveshje pranimi të fajësisë, pati një përgjigje më të saktë, në paraqitjen e saj në tribunë më 10 tetor.

“Përfundimisht morëm rreth 14 miliardë dollarë, disa prej të cilave ishim në gjendje t’i kthenim”, tha ajo. “U dërgova bilancet huadhënësve në drejtimin e Sam që deklaruan gabimisht asetet dhe detyrimet e Alameda.”

Ellison tha se Alameda mori disa miliardë dollarë nga klientët e FTX dhe se Bankman-Fried jo vetëm që kishte ngritur një sistem për të vjedhur fondet, por gjithashtu kishte drejtuar Ellison dhe të tjerët që të përdornin fondet e klientëve për të shlyer kreditë në 10 miliardë dollarë.

Bankman-Fried dëshmoi se ai nuk ishte në dijeni të shumës që Alameda po merrte hua nga FTX, ose maksimumin e saj teorik. Për sa kohë që vlera neto e aktiveve të Alameda ishte pozitive dhe shkalla e huamarrjes ishte e arsyeshme, rritja e linjës së saj të kredisë në mënyrë që Alameda të mund të vazhdonte të plotësonte porositë ishte mirë, tha ai. Dëshmia e mëparshme nga ish-drejtori i inxhinierisë Nishad Singh dhe bashkëthemeluesi Gary Wang sugjeruan se linja e kredisë ishte rritur në 65 miliardë dollarë, një numër që Bankman-Fried tha se ai nuk ishte në dijeni.

Prokurorët futën materiale konfirmuese, duke përfshirë mesazhe të koduara të sinjalit dhe dokumente të tjera të brendshme që duket se tregojnë se Bankman-Fried orkestronte shpenzimin e parave të klientëve FTX.

‘Adhurues sportiv i nivelit mesatar’

Bankman-Fried u përpoq të shpjegonte disa nga ato shpenzime. Për shembull, të drejtat e emërtimit në arenën e basketbollit të Miamit do të kushtonin 10 milionë dollarë në vit, ose afërsisht 1% të të ardhurave, dhe do të jepnin fitime shumë më të mëdha se kaq për shkak të ndërgjegjësimit të markës që do të krijonte edhe për një “dashamirës sporti të nivelit mesatar”. tha ai. Ai shtoi se mendonte se paratë vinin nga të ardhurat nga shkëmbimi dhe kthimet nga investimet sipërmarrëse, në krahasim me fondet e klientëve.

Në mënyrë të ngjashme, Bankman-Fried dëshmoi se ai besonte se pronat luksoze të Bahamas po paguheshin me para të gatshme operative FTX që vinin nga të ardhurat dhe investimet sipërmarrëse. Ai tha se të kesh prona në dispozicion për t’u marrë me qira ishte një nxitje e nevojshme nëse kompania donte të kërkonte zhvillues nga Facebook dhe Google .

Të hënën, strategjia e Bankman-Fried u zhvendos në atë të fajësimit të shumë prej ish-togerëve të tij të lartë, të cilët kishin dëshmuar më parë kundër tij.


Caroline Ellison, ish-drejtoresha ekzekutive e Alameda Research LLC, largohet nga Gjykata Federale e Manhatanit pasi dëshmoi gjatë gjyqit të CEO të FTX, Sam Bankman-Fried, më 10 tetor 2023 në New York City.
Michael M. Santiago | Getty Images

Kur bëhej fjalë për Ellison, Bankman-Fried tha se ai vazhdimisht u përpoq të sigurohej që ajo po zbatonte strategji të mjaftueshme mbrojtëse në Alameda për të siguruar që fondi të mos shembet nën peshën e rënies së çmimeve të kriptove.

Bankman-Fried dëshmoi për disa biseda mbi çështjen që kishte pasur me Ellison midis qershorit dhe shtatorit 2022 dhe tha se ishte veçanërisht i shqetësuar për rënien e vlerës neto të aktiveve të Alameda nga 40 miliardë dollarë vitin e kaluar në 10 miliardë dollarë.

Tregu kishte rënë tashmë 70% dhe nëse binte edhe 50%, ai kishte frikë se firma do të ishte e falimentuar, i tha Bankman-Fried jurisë.

“Ajo filloi të qante,” tha Bankman-Fried, në lidhje me reagimin e Ellison kur ai i tha asaj këtë. “Ajo ra dakord.”

Bankman-Fried tha që Ellison ofroi të jepte dorëheqjen për këtë çështje, por i pandehuri dëshmoi se ai nuk ishte i fokusuar në fajin ose dështimet e kaluara, por përkundrazi duke u siguruar që Alameda të mbetej paguese.

Në shtator, ai u kontrollua përsëri me Ellison për aktivitetin mbrojtës, dëshmoi Bankman-Fried. Ellison i tha atij se Alameda kishte mbrojtur. Ai pyeti për shkallën e tregtisë dhe tha se instinkti i tij ishte se ato mund të kishin qenë dy herë më të mëdha. Pasi Ellison i dërgoi fletëllogaritëse rreth tregtimeve, ajo ra dakord se kishte më shumë hapësirë ​​për të mbrojtur dhe ajo e bëri këtë, tha Bankman-Fried.

Duke ecur përmes dështimit të FTX, Bankman-Fried diskutoi rolin e luajtur nga Singh , i cili u thirr gjithashtu si dëshmitar i qeverisë. Bankman-Fried theksoi problemet financiare personale të Singh-ut dhe tha se ai ishte vetëvrasës me një terapist në telefon 24/7 për ta mbikëqyrur. Bankman-Fried tha se ai po përpiqej të ngushëllonte Singh-un për kreditë dhe shpenzimet e tij pjesërisht për ta parandaluar atë të lëndonte veten.

Në përshkrimin e rënies së shpejtë të FTX, Bankman-Fried tha se tërheqjet e klientëve ishin rritur shpejt nga 50 milionë dollarë në ditë në 1 miliard dollarë në ditë. Ai tha se ishte si një vrapim në bankë dhe se ishte shumë i shqetësuar pasi e vetmja mënyrë për të tërhequr të gjitha fondet e klientëve ishte likuidimi i çdo tregtie me marzh të hapur.

Bankman-Fried mbrojti postimet e tij në Twitter nga fillimi i nëntorit që ai tha se ishin krijuar për të lehtësuar shqetësimet e klientëve.

Në lidhje me postimin “asetet janë mirë” që ai shkroi gjatë panikut, ai tha se mendonte se vlera neto e aseteve të Alameda ishte afërsisht 10 miliardë dollarë dhe se FTX nuk kishte një vrimë në bilancin e saj.

“Pikëpamja ime ishte se shkëmbimi ishte në rregull dhe nuk kishte asnjë vrimë në asete,” tha ai në gjykatë.


Përgjigje më të shkurtra

Në dëshminë më vonë të hënën, Bankman-Fried u përball me një pyetje të kryqëzuar teksa qeveria kishte radhën e saj me të pandehurin. Larg nga përgjigjet më përshkruese që Bankman-Fried dha në përgjigje të pyetjeve të Cohen, hetimet e prokurorëve u pritën me shumë përgjigje të shpejta si “Po” dhe “Nuk më kujtohet”.

Në disa raste, përgjigjet e tij u pasuan drejtpërdrejt me një ekspozitë qeveritare, të tilla si një cicërimë, transkript i intervistës, dëshmia e kongresit ose email, që synonte të kundërshtonte përgjigjen e tij.

Për shembull, ndihmësprokurorja e SHBA-së Danielle Sassoon pyeti Bankman-Fried nëse i siguronte njerëzit se Alameda luante me të njëjtat rregulla si të tjerët në shkëmbimin FTX. Bankman-Fried tha se nuk ishte i sigurt. Qeveria e pasoi duke treguar një cicërimë prej tij që adresonte drejtpërdrejt temën së bashku me një email në të cilin ai shkruante se llogaria e Alameda është si e gjithë të tjerëve.

Pasi qeveria përfundon pyetjen e saj të martën dhe mbrojtja ka ridrejtuar goditjen e saj, gjithçka që ka mbetur në dosje janë dy përgënjeshtrime të dëshmitarëve nga prokuroria. Njëri do të vijë nga një analist i të dhënave të FBI-së dhe tjetri nga një punonjës në firmën e investimeve Apollo, e cila kishte qenë në bisedime për të ndihmuar në financimin e një shpëtimi FTX.

Në atë pikë, fati i Bankman-Fried do të jetë në duart e 12 anëtarëve të jurisë që kanë kaluar katër javët e fundit ulur disa metra larg të pandehurit në një sallë gjyqi më të ulët në Manhatan.

— Dawn Giel i CNBC kontribuoi në këtë raport


Burimi: CNBC

[Albo]

Mbrojtja e Sam Bankman-Fried mbaron detyrën në gjyqin penal, diskutimet përfundimtare nisin të mërkurën

PUBLIKUAR E MARTË, 31 TETOR 20232:02 PM EDTPËRDITËSUAR E MARTË, 31 TETOR 20232:48 PM EDT

Nga MacKenzie Sigalos
@KENZIESIGALOS

PIKAT KRYESORE

- Themeluesi i FTX, Sam Bankman-Fried, përfundoi ditën e tretë dhe të fundit të dëshmisë në gjyqin e tij penal.
- Mbrojtja pushoi në këtë çështje dhe juria u dërgua në shtëpi.
- Bankman-Fried, i cili u deklarua i pafajshëm për akuzat për mashtrim kriminal, mund të përballet me burgim të përjetshëm nëse shpallet fajtor.


Themeluesi i FTX, Sam Bankman-Fried, largohet nga Gjykata Federale e Manhatanit pas një paraqitjeje në gjykatë më 15 qershor 2023 në New York City.
Michael M. Santiago | Getty Images

Fati i themeluesit të FTX, Sam Bankman-Fried, është tani në duart e 12 anëtarëve të jurisë që kanë kaluar katër javët e fundit duke u ulur vetëm disa metra larg ish-miliarderit të kriptove në një sallë gjyqi më të ulët në Manhatan.

Pas tre ditësh në tribunë, dëshmia e Bankman-Fried përfundoi të martën në mëngjes dhe mbrojtja e pushoi çështjen pak para mesditës. Juria u dërgua në shtëpi, kështu që gjyqtari mund të vendosë në udhëzimet e akuzës se çfarë është e pranueshme përpara se anëtarët e jurisë të fillojnë diskutimet e tyre. Fjalimet përmbyllëse do të nisin të mërkurën.

Bankman-Fried, 31 vjeç, përballet me një dënim të mundshëm të përjetshëm nëse dënohet për akuzat e mashtrimit të lidhura me kolapsin e shkëmbimit të kriptove FTX dhe fondit mbrojtës Alameda Research në fund të vitit të kaluar. Ai u deklarua i pafajshëm.

Seanca e së martës filloi me marrjen në pyetje të ndihmës prokurores amerikane, Danielle Sassoon, e cila ka drejtuar prokurorinë gjatë gjykimit. Sassoon filloi duke vënë në pikëpyetje marrëdhënien e Bankman-Fried me Philip Davis, kryeministrin e Bahamas, i cili ishte shtëpia e FTX dhe rrethi i brendshëm i Bankman-Fried.

Bankman-Fried u pyet nëse kishte propozuar shlyerjen e më shumë se 11 miliardë dollarëve të borxhit kombëtar për Bahamas, dhe ai u përgjigj duke thënë se nuk mbante mend të kishte diskutuar këtë çështje. Sassoon përmendi gjithashtu se si Bankman-Fried do të bënte shaka duke thënë se Ryan Salame , një ish-ekzekutiv i FTX, ishte efektivisht një anëtar i qeverisë Bahamiane.

Sassoon pyeti për vizitën e kryeministrit në Miami dhe pjesëmarrjen në një lojë basketbolli Heat në arenën që mbante emrin FTX dhe nëse atij dhe gruas së tij iu dhanë ulëse në oborr. Ajo përmendi gjithashtu hapjen e tërheqjeve të klientëve nga FTX vetëm për Bahamianët. Ashtu si me shumicën e pyetjeve nga prokurorët, Bankman-Fried tha pak, nuk pranoi asgjë dhe shpesh përgjigjej duke thënë se nuk e dinte.


FTX Arena në qendër të qytetit të Miami, Florida të premten, 4 qershor 2021.
Matias J. Ocner | Miami Herald | Shërbimi i Lajmeve Tribuna | Getty Images

Sassoon pyeti përsëri Bankman-Fried për çështjen kryesore në këtë rast - vrimën prej 8 miliardë dollarësh në bilancin e FTX. Bankman-Fried tha se i vinte “thellësisht keq” që nuk e hodhi një vështrim më të thellë në të. Kur i pyeti zëvendësit e tij për vrimën, Bankman-Fried dëshmoi se ata “më thanë se ishin të zënë dhe unë duhet të ndaloja së bërë pyetje sepse ishte shpërqendruese”.

Pa dëshmitarë të tjerë të rëndësishëm që përfaqësojnë mbrojtjen, Bankman-Fried po mbështetet në aftësinë e tij për të bindur jurinë se ai nuk po i nxirrte qëllimisht fondet e klientëve nga FTX për t’i përdorur për një sërë qëllimesh të tjera, duke përfshirë mbulimin e humbjeve të Alamedës, duke paguar për të. apartament luksoz në Bahamas, investime sipërmarrëse dhe të drejtat e emërtimit për arenën e Miami.


Inkurajimi i rregullimit të keq

Në dy ditët e tij të para në stendë, Bankman-Fried i tha gjykatës se ai nuk mashtroi askënd dhe nuk mori fondet e klientëve. Ai dëshmoi se një problem qendror ishte mungesa e një ekipi për menaxhimin e rrezikut, i cili çoi në “mbikëqyrje të rëndësishme”. Përtej kësaj, ai ia shpërndau fajin disa ish miqve të tij dhe togerëve të lartë, disa prej të cilëve dëshmuan kundër tij më herët si dëshmitarë të prokurorisë.

Sassoon i dha fund pyetjes së saj të martën rreth orës 10:40 të mëngjesit, Mark Cohen, avokati mbrojtës i Bankman-Fried, më pas kaloi një kohë të shkurtër me ekzaminimin e tij të ridrejtuar.

Cohen rishikoi artikujt që dolën nga intervistat për shtyp të Bankman-Fried pas 11 nëntorit. Bankman-Fried vlerësoi se ai dha rreth 50 intervista dhe nuk kishte akses në asnjë dokument të brendshëm. Ai tha se nuk i mban mend çdo deklaratë që ka bërë për gazetarët.

Një koment i dukshëm që ai bëri ishte në Vox në mes të nëntorit. Në një shkëmbim tekstesh me gazetarin, Bankman-Fried shkroi “F--- rregullatorët”. Bankman-Fried dëshmoi se ai po rritej i frustruar me rregullatorët dhe skeptik për atë që ata po bënin. Ai tha se mendonte se e gjithë puna që kishte bërë mund të kishte inkurajuar rregullimin e keq po aq sa rregullimin e mirë.

Pas pushimit të mesditës, Cohen i kërkoi Bankman-Fried të sqaronte disa gjëra. Ai pyeti pse i pandehuri nuk kishte pushuar askënd kur u zbulua detyrimi prej 8 miliardë dollarësh. Bankman-Fried tha se ai nuk ishte veçanërisht i interesuar të fajësonte të tjerët dhe përkundrazi ishte i fokusuar në atë se si t’i kthente gjërat dhe të ecnin përpara.


Themeluesi i FTX, Sam Bankman-Fried, merret në pyetje nga prokurorja Danielle Sassoon (nuk është parë) gjatë gjyqit të tij të mashtrimit mbi kolapsin e shkëmbimit të falimentuar të kriptomonedhave në gjykatën federale në New York City, SHBA, 31 tetor 2023 në këtë skicë të sallës së gjyqit.
Jane Rosenberg | Reuters

Lidhur me një linjë kredie prej 65 miliardë dollarësh për Alameda-n, Bankman-Fried tha se kjo ishte madhësia maksimale e tërheqjes, por ajo kurrë nuk ishte afër asaj shume. Ai tha se zakonisht ishte rreth 2 miliardë dollarë.

Së fundi, pas çështjeve të ngritura nga prokuroria në lidhje me përdorimin e tepërt të një avioni privat nga Bankman-Fried, i pandehuri tha se mendonte se ishte një shpenzim i vlefshëm si CEO. Ai dëshmoi se nuk po e përdorte atë për udhëtime personale dhe se ishte logjistike e vështirë të fluturonte nga Bahamas në Uashington, DC, ku ai vlerësoi se kaloi më shumë se një muaj në total.

Me largimin e jurisë për pjesën tjetër të ditës dhe diskutimet përmbyllëse të vendosura të fillojnë të mërkurën, Bankman-Fried tani nuk ka mundësi për të bindur juristët se ai nuk meriton një dënim të gjatë me burg. Diskutimet do të nisin pas përfundimit të argumenteve.

— Dawn Giel i CNBC kontribuoi në këtë raport.


Burimi: CNBC

[Albo]

Sam Bankman-Fried u shpall fajtor për të shtatë akuzat për mashtrim

PUBLIKUAR E ENJTE, 2 NËNTOR 20237:51 PM EDTPËRDITËSUAR 1 MINUTË MË PARË2:01 PM EDT

Nga MacKenzie Sigalos
@KENZIESIGALOS

PIKAT KRYESORE

- Një juri e ka shpallur fajtor Sam Bankman-Fried për të shtatë akuzat penale kundër tij.
- Themeluesi i FTX përballet me një dënim maksimal prej 115 vitesh burg.
- Dëshmitarët kryesorë të prokurorisë ishin ish-anëtarë të rrethit të ngushtë të Bankman-Fried.

Një juri e ka shpallur fajtor Sam Bankman-Fried për të shtatë akuzat penale kundër tij. Themeluesi i FTX përballet me një dënim maksimal prej 115 vitesh burg.

Bankman-Fried, djali 31-vjeçar i dy studiuesve juridikë të Stanford-it dhe i diplomuar në Institutin e Teknologjisë në Masaçusets, u dënua për mashtrim me tela dhe komplot për të kryer mashtrim me tela kundër klientëve të FTX dhe kundër huadhënësve të Alameda Research, komplot për të kryer mashtrime të letrave me vlerë dhe komplot për të kryer mashtrime të mallrave kundër investitorëve të FTX, dhe komplot për të kryer pastrim parash.

Ai ishte deklaruar i pafajshëm për akuzat, të cilat ishin të lidhura me kolapsin në fund të vitit të kaluar të FTX dhe fondit mbrojtës Alameda.


Sam Bankman-Fried, bashkëthemelues i FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, mbërrin në gjykatë në Nju Jork, SHBA, të enjten, 16 shkurt 2023.
Stephanie Keith | Bloomberg | Getty Images

“Sam Bankman-Fried kreu një nga mashtrimet më të mëdha financiare në historinë amerikane,” tha Damian Williams, avokati amerikan për Distriktin Jugor të Nju Jorkut, në një konferencë pas leximit të vendimeve. “Ndërsa industria e kriptomonedhave mund të jetë e re dhe lojtarët si Sam Bankman-Fried mund të jenë të rinj, ky lloj korrupsioni është po aq i vjetër sa koha. Ky rast ka qenë gjithmonë rreth gënjeshtrës, mashtrimit dhe vjedhjes, dhe ne nuk kemi durim për të. .”

Prokurori i Përgjithshëm Merrick Garland tha në një deklaratë: “Sam Bankman-Fried mendonte se ishte mbi ligjin. Vendimi i sotëm dëshmon se ai kishte gabuar.”

“Ky rast duhet të dërgojë një mesazh të qartë për këdo që përpiqet të fshehë krimet e tij pas një gjëje të re të shndritshme që ata pretendojnë se askush tjetër nuk është aq i zgjuar sa ta kuptojë: Departamenti i Drejtësisë do t’ju kërkojë llogari.”

Gjyqi federal, i cili filloi në fillim të tetorit, përballoi dëshminë e ish-miqve të ngushtë të Bankman-Fried dhe togerëve të lartë kundër deklaratave të betuara të ish-shefit dhe ish-shokut të tyre të dhomës. Juria dha një vendim të shpejtë pasi mori çështjen rreth orës 15:15 ET të enjten dhe pas pushimit për darkë rreth orës 18:00 ET.

Në orën 19:37 ET, avokatët filluan të kthehen me nxitim në sallën e gjyqit dhe nëpunësi tha: “juria ka arritur një vendim”. Një minutë më vonë, juria u kthye në dhomë.

Prindërit e Bankman-Fried ishin dukshëm nervozë kur hynë në sallën e gjyqit. Ata u ulën në stolin e dytë dhe u vunë me radhë duke vënë krahët rreth njëri-tjetrit. Kur i pandehuri, i veshur me një kravatë lejla dhe një kostum të zi, u kthye në tavolinë me avokatët e tij, ai u mbështet në karrigen e tij. Ai nuk u tërhoq dhe nguli sytë drejt përpara.


Prindërit e Sam Bankman-Fried, të ulur në të majtë, reagojnë ndaj vendimit. Prokurori i SHBA Damian Williams është ulur në të djathtën ekstreme.
Artisti: Elizabeth Williams

Nga kati i fundit i gjykatës së Manhatanit të poshtëm, gjyqtari Lewis Kaplan, i cili kryesoi gjyqin, udhëzoi Bankman-Fried të qëndronte në këmbë dhe të përballej me kutinë e jurisë ndërsa lexoheshin vendimet. Dy personat e vetëm në këmbë ishin kryegruaja dhe i pandehuri.

Nga ora 19:47 ET, të gjitha akuzat ishin lexuar. Bankman-Fried mbeti stoik. Ai nuk qau.

Menjëherë pas vendimeve të fajësisë, avokati i Bankman-Fried, Mark Cohen, kërkoi që anëtarët e jurisë të anketoheshin. Ata shkonin jurist për jur dhe secili u pyet nëse verdikti i tyre ishte lexuar siç duhet. Secili tha po.


Sam Bankman-Fried qëndron në këmbë ndërsa kryegruaja lexon vendimin në gjykatë.
Artisti: Elizabeth Williams

Kaplan falënderoi anëtarët e jurisë për shërbimin e tyre dhe ata u përcollën jashtë.

Më pas Kaplan pyeti për gjyqin e dytë me të cilin përballet Bankman-Fried më 11 mars. Qeveria ka kohë deri më 1 shkurt për të njoftuar gjykatën nëse ka në plan të vazhdojë ende. Data e dënimit është 28 mars në orën 9:30 të mëngjesit ET.

Rreth orës 20:02 ET, Bankman-Fried filloi të ecte në një dhomë anësore. Prindërit e tij po qëndronin në pjesën e përparme të korridorit qendror, duke pritur djalin e tyre.

Pas vendimit, Cohen tha në një deklaratë se Bankman-Fried “ruan pafajësinë e tij dhe do të vazhdojë të luftojë fuqishëm akuzat kundër tij”.

Miqtë u kthyen kundër tij

Gjyqi njëmujor u theksua nga dëshmitë e dëshmitarëve kryesorë të qeverisë, duke përfshirë Caroline Ellison , ish e dashura e Bankman-Fried dhe ish-kreu i Alameda, dhe bashkëthemeluesi i FTX Gary Wang , i cili ishte shoku i fëmijërisë së Bankman-Fried nga kampi i matematikës. Të dy u deklaruan fajtorë në dhjetor për akuza të shumta dhe bashkëpunuan si dëshmitarë të prokurorisë.


Caroline Ellison merret në pyetje ndërsa Sam Bankman-Fried shikon gjatë gjyqit të tij të mashtrimit përpara gjykatësit të qarkut të SHBA, Lewis Kaplan mbi kolapsin e FTX, shkëmbimit të falimentuar të kriptomonedhave, në Gjykatën Federale në qytetin e Nju Jorkut, 11 tetor 2023 në këtë skicë të sallës së gjyqit.
Jane Rosenberg | Reuters

Pjesa më e madhe e çështjes së mbrojtjes u ndërtua mbi dëshminë e vetë Bankman-Fried, i cili i tha gjykatës se ai nuk ka kryer mashtrime apo ka vjedhur paratë e klientit, por ka bërë vetëm disa gabime biznesi.

Pyetja qendrore që juristët duhet të shqyrtonin ishte nëse Bankman-Fried veproi me qëllim kriminal në marrjen e fondeve të klientëve nga FTX dhe duke i përdorur ato para për të paguar për pasuri të paluajtshme, investime sipërmarrëse, sponsorizime të korporatave, donacione politike dhe për të mbuluar humbjet në Alameda pas rënies së çmimeve të kriptove. vitin e kaluar.

Ndihmës Prokurori i SHBA-së, Nicolas Roos, i tha gjykatës në argumentin e tij përmbyllës të mërkurën, se nuk kishte “asnjë mosmarrëveshje serioze” se 10 miliardë dollarë në paratë e klientëve që ishin vendosur në shkëmbimin e kriptove të FTX u zhdukën. Çështja, tha ai, është nëse Bankman-Fried e dinte se marrja e parave ishte e gabuar.

“I pandehuri ka bërë plane dhe ka gënjyer për të marrë para, të cilat i ka shpenzuar,” tha Roos.

Bankman-Fried tani pret dënimin. Rasti i tij është krahasuar me atë të Elizabeth Holmes, themeluese e kompanisë së pajisjeve mjekësore Theranos, e cila pushoi së funksionuari në vitin 2018.

Holmes, 39, u dënua në fillim të vitit 2022 për katër akuza për mashtrim të investitorëve në Theranos pasi dëshmoi në mbrojtje të saj. Ajo u dënua me më shumë se 11 vjet burg dhe filloi të vuante dënimin e saj në maj në një strukturë minimale të sigurisë në Bryan, Teksas.


Burimi: CNBC

[Albo]

Themeluesi i FTX, Sam Bankman-Fried, dënohet me 25 vjet për mashtrim me kripto, do të pagujë 11 miliardë dollarë si konfiskim

Nga MacKenzie Sigalos dhe Dan Mangan

PUBLIKUAR E ENJTE, 28 MARS 20249:34 EDTPËRDITËSUAR TË ENJTEN, 28 MARS 202417:25 EDT

PIKAT KRYESORE

- Themeluesi i FTX, Sam Bankman-Fried, u dënua me 25 vjet burg për komplotin e mashtrimit të letrave me vlerë që dënoi shkëmbimin e tij të kriptomonedhave dhe një fond mbrojtës të lidhur, Alameda Research.
- Bankman-Fried gjithashtu u urdhërua të paguajë 11 miliardë dollarë konfiskim në dënimin në gjykatën federale të Manhatanit.
- “Ekziston rreziku që ky njeri të jetë në gjendje të bëjë diçka shumë të keqe në të ardhmen,” tha gjyqtari Lewis Kaplan.


Themeluesi i FTX , Sam Bankman-Fried, u dënua me 25 vjet burg të enjten për mashtrimin masiv dhe komplotin që dënoi shkëmbimin e tij të kriptomonedhave dhe një fond mbrojtës të lidhur, Alameda Research.

Dënimi në gjykatën federale të Manhatanit ishte dukshëm më i vogël se 40 deri në 50 vjet burg që prokurorët federalë kërkonin për Bankman-Fried, por ishte shumë më tepër se pesë deri në gjashtë vjet e gjysmë të sugjeruar nga avokatët e tij.

“Ekziston rreziku që ky njeri të jetë në gjendje të bëjë diçka shumë të keqe në të ardhmen,” tha gjykatësi Lewis Kaplan përpara se të dënonte 32-vjeçarin dhe ta urdhëronte atë të paguante 11 miliardë dollarë konfiskim qeverisë së SHBA.

“Dhe nuk është aspak një rrezik i parëndësishëm,” shtoi Kaplan.

Kaplan vuri në dukje se ai kurrë nuk ka dëgjuar “një fjalë pendimi për kryerjen e krimeve të tmerrshme” nga Bankman-Fried.

Gjykatësi tha se në 30 vitet në stolin federal, ai “nuk kishte parë kurrë një performancë” si dëshmia gjyqësore e Bankman-Fried.

Nëse Bankman-Fried nuk ishte “gënjyer plotësisht” gjatë marrjes në pyetje nga prokurorët, ai ishte “evaziv”, tha Kaplan.


Në këtë skicë të sallës së gjyqit, themeluesi i shkëmbimit të kriptomonedhave FTX, Sam Bankman-Fried, qëndron përpara gjykatësit të qarkut të SHBA, Lewis Kaplan, ndërsa dënohet me 25 vjet burg, në gjykatën federale në qytetin e Nju Jorkut më 28 mars 2024.
Jane Rosenberg | Reuters

“Nuk ka absolutisht asnjë dyshim se emri i zotit Bankman-Fried tani është pothuajse baltë në mbarë botën,” tha gjykatësi.

Juristët në gjyq gjithashtu nuk blenë versionin e ngjarjeve të Bankman-Fried, duke e dënuar atë në nëntor për shtatë akuza penale dhe duke e mbajtur atë përgjegjës për humbjen e rreth 10 miliardë dollarëve në paratë e klientit për shkak të komplotit të mashtrimit të letrave me vlerë.

Prokurorët thanë se Bankman-Fried udhëhoqi një komplot për të grabitur paratë e klientëve për të bërë investime, për të financuar donacione politike për demokratët dhe republikanët dhe për përdorimin e tij personal, si dhe për të shlyer kreditë e marra nga Alameda Research.

Para se të dënohej, Bankman-Fried foli i penduar, edhe pse sugjeroi se miliarda dollarët e humbur të klientëve ishin rezultat i një “krize likuiditeti” ose “keqmenaxhimi”, jo mashtrimi.

“Shumë njerëz ndihen vërtet të zhgënjyer. Dhe ata ishin shumë të zhgënjyer,” tha ai. “Dhe më vjen keq për këtë. Më vjen keq për atë që ndodhi në çdo fazë.”


Themeluesi i FTX, Sam Bankman-Fried, largohet nga gjykata amerikane në New York City më 26 korrik 2023.
Amr Alfiky | Reuters

“Jeta ime e dobishme ndoshta ka mbaruar,” tha ai ndërsa kishte veshur një jumpsuit burgu ngjyrë bezhë. “Ka kaluar një kohë që nga para arrestimit tim”.

“Ata ndërtuan diçka vërtet të bukur dhe unë i hodha të gjitha këto”, tha ai për bashkëpunëtorët e tij në FTX, një kompani që dikur vlerësohej 32 miliardë dollarë. “Më përndjek çdo ditë”.

“Ka qenë torturuese të shikosh të gjitha këto të shpalosen,” i tha ai Kaplan. “Klientët nuk e meritojnë këtë nivel dhimbjeje.”

“Unë kam qenë CEO i FTX dhe kam qenë përgjegjës.”

Por edhe pse ai mori disa përgjegjësi, Bankman-Fried sugjeroi që klientët përfundimisht do t’i merrnin paratë që vendosën me shkëmbimin e tij dhe fajësoi një gjykatë federale falimentimi që nuk i kishte bërë ende ata klientë të plotë.

Kaplan dukej se nuk i kushtoi më shumë vëmendje në atë pikë.

Si përgjigje, Bankman-Fried kryqëzoi krahët dhe filloi të trokiste me shpejtësi këmbën e djathtë ndërsa vazhdonte të fliste.


Në këtë skicë të sallës së gjyqit, themeluesi i shkëmbimit të kriptomonedhave FTX, Sam Bankman-Fried, ulet midis avokatëve të tij mbrojtës Marc Mukasey dhe Torrey Young gjatë seancës së tij të dënimit në gjykatën federale në New York City më 28 mars 2024.
Jane Rosenberg | Reuters

Ndihmës Prokurori i SHBA Nicolas Roos, duke argumentuar për një dënim me burg deri në pesë dekada, u tall me foton e pikturuar nga Bankman-Fried dhe avokatët e tij.

Rënia e FTX në fund të vitit 2022 nuk ishte për shkak të “një krize likuiditeti ose akti të keqmenaxhimit”, tha Roos. “Ishte vjedhje” e miliarda dollarëve të parave të klientëve në mbarë botën, tha prokurori. “Ishte një humbje që preku ndjeshëm njerëzit.”

Avokati i Bankman-Fried, Marc Mukasey, duke i kërkuar Kaplan për butësi, u fokusua në problemet psikologjike të klientit të tij, duke vënë në dukje se nëna e tij tha se Bankman-Fried kishte “trishtim të frikshëm në thelbin e tij”, i cili ka qenë “një prani e vazhdueshme në jetën e tij”.

Mukasey vuri në dukje se Bankman-Fried dikur shkroi në ditarin e tij se ai “nuk ndjen kënaqësi apo lumturi”.

“Sam nuk ishte një vrasës serial financiar i pamëshirshëm që nisej çdo mëngjes për të lënduar njerëzit”, tha avokati.

Në vend të kësaj, “Ai është një budalla i vështirë matematikor” me një “etikë pune të palodhur”, tha avokati, i cili gjithashtu e krahasoi themeluesin e FTX me “një enigmë të bukur”.

Bankman-Fried nuk duhet të jetë në një “kuti hekuri katër nga katër”, argumentoi Mukasey.


Në këtë skicë të sallës së gjyqit, themeluesi i FTX, Sam Bankman-Fried, merr pjesë në seancën e tij të dënimit në gjykatën federale në New York City më 28 mars 2024.
Jane Rosenberg | Reuters

Përpara se të dënonte Bankman-Fried, Kaplan tha se ai hodhi poshtë “tërësinë e argumentit të të pandehurit se nuk kishte asnjë humbje” në FTX, duke e quajtur atë pretendim “mashtrues, logjikisht të gabuar dhe spekulativ”.

Sunil Kavuri, një viktimë e Bankman-Fried, foli më pas për dëmin që shkaktoi.

Bankman-Fried e shikoi Kavuri ndërsa ai e përshkroi duke folur me mijëra viktima të tjera të mashtrimit FTX, disa prej të cilëve vuajnë nga depresioni dhe po marrin ilaçe me recetë për të përballuar traumën e humbjeve të tyre.

“Unë kam vuajtur çdo ditë për dy vitet e fundit,” tha Kavuri. “Unë vazhdoj të vuaj”.

Prokurori amerikan i Manhattan, Damian Williams, në një deklaratë pas dënimit, tha: “Samuel Bankman-Fried orkestroi një nga mashtrimet më të mëdha financiare në histori”.

“Gënjeshtrat e tij të qëllimshme dhe të vazhdueshme demonstruan një shpërfillje të pacipë për pritjet e klientëve të tij dhe mungesë respekti për sundimin e ligjit, të gjitha në mënyrë që ai të mund të përdorte fshehurazi paratë e klientëve të tij për të zgjeruar fuqinë dhe ndikimin e tij,” tha Williams.

Prokurori i Përgjithshëm Merrick Garland tha: “Kushdo që beson se mund të fshehë krimet e tij financiare pas pasurisë dhe pushtetit, ose pas një gjëje të re të shndritshme që ata pretendojnë se askush tjetër nuk është mjaft i zgjuar për ta kuptuar, duhet të mendojë dy herë.”

Familja e Bankman-Fried, në një deklaratë, tha: “Ne jemi të thyer dhe do të vazhdojmë të luftojmë për djalin tonë”. Të dy Joseph Bankman dhe Barbara Fried, të cilët janë profesorë të drejtësisë në Stanford, ishin ulur në rreshtin e parë të galerisë së sallës së gjyqit gjatë dënimit.


Barbara Fried dhe Allan Joseph Bankman, prindër të bashkëthemeluesit të FTX, Sam Bankman-Fried, mbërrijnë në gjykatë në Nju Jork më 28 mars 2024.
Yuki Iwamura | Bloomberg | Getty Images

Bankman-Fried planifikon të apelojë dënimin dhe dënimin e tij.

Tre persona të tjerë, të cilët të gjithë dëshmuan kundër Bankman-Fried në gjyq, janë në pritje të dënimeve të tyre pasi u deklaruan fajtorë për akuzat penale në lidhje me FTX dhe Alameda Research.

Ata janë Caroline Ellison, CEO i Alameda Research, e cila në një kohë kishte lidhje me Bankman-Fried; Shefi i inxhinierisë FTX Nishad Singh; dhe Gary Wang, bashkëthemeluesi dhe shefi i teknologjisë i FTX.


Burimi: CNBC