Një vajzë e re në moshë akuzohet se mashtroi bankën më të madhe në botë duke i shitur biznesin e saj per $175 milion
Themeluesia 30-vjeçare e një faqe interneti të planifikimit financiar të kolegjit akuzohet për fabrikim të afro 4 milionë llogarive të përdoruesve përpara se t'ia shiste JPMorgan për 175 milionë dollarë, akuzohet për mashtrim.
E themeluar në vitin 2016 nga CEO Charlie Javice, kompania, 'Frank' ofroi softuer për të ndihmuar të rinjtë amerikanë të merrnin ndihmë financiare në atë që Javice e cilësoi si "një Amazon për arsimin e lartë" dhe kishte mbështetjen e miliarderit Marc Rowan - investitorit kryesor të kompanisë. JPMorgan shpalli marrëveshjen e shtatorit 2021 duke i dhënë asaj "platformën e planifikimit financiar të kolegjit me rritje më të shpejtë" të përdorur nga mbi 5 milionë studentë në 6000 institucione.
31-vjeçaria Javice u akuzua nga prokurorët federalë të Manhatanit të martën për një akuzë të komplotit për të kryer mashtrime bankare, një akuzë për mashtrim në transferta financiare, një akuzë për mashtrim në transferta financiare që prek një institucion financiar dhe një akuzë për mashtrim bankar, sipas Bloomberg.
"Siç pretendohet, Javice u angazhua në një skemë të pacipë për të mashtruar JPMC gjatë një marrëveshjeje blerjeje prej 175 milionë dollarësh. Ajo gënjeu drejtpërdrejt JPMC dhe sajoi të dhëna për të mbështetur ato gënjeshtra - të gjitha për të fituar mbi 45 milionë dollarë nga shitja e kompanisë së saj. ”, tha Prokurori i SHBA Damian Williams në një deklaratë të martën. Ky arrestim duhet të paralajmërojë sipërmarrësit që gënjejnë për të çuar përpara bizneset e tyre se gënjeshtrat e tyre do t'i kapin dhe kjo Zyrë do t'i mbajë ata përgjegjës për vendosjen e lakmisë së tyre mbi ligjin.
Javice thotë se banka nxitoi të blinte Frank pa bërë kujdesin e duhur dhe po përpiqej të largonte vëmendjen nga shkeljet e ligjeve të privatësisë së studentëve. Ajo ka paditur bankën në gjykatën shtetërore të Delaware për të detyruar JPMorgan të mbulojë tarifat e saj ligjore.
Javice tha në një përgjigje ndaj padisë së JPMorgan se Shefi Ekzekutiv Jamie Dimon shtyu për të blerë Frank nga frika se një bankë tjetër po i vinte rrotull kompanisë, se ajo ishte duke u dënuar për kujdesin e duhur të bankës dhe se ishte JPMorgan që i kërkoi asaj të të dalë me "të dhëna sintetike" për përdoruesit e Frank. -Bloomberg
Sipas JPMorgan, megjithatë, banka zbuloi llogaritë e fabrikuara pasi dërgoi email tek një grup prej 400,000 klientësh Frank - me rreth 70% të tyre që u kthyen, sipas një padie të paraqitur në dhjetor në Gjykatën e Qarkut të SHBA në Delaware, CNBC. raportuar në janar.
Padia e bankës pretendon se Javice e ngriti bankën me "gënjeshtër" se mbi 4 milionë përdorues ishin regjistruar për të përdorur Frank për të aplikuar për ndihmë federale. Kur banka kërkoi prova gjatë kontrollit të duhur, Javice dyshohet se ka sajuar një listë të madhe të "klientëve të rremë - një listë me emra, adresa, data të lindjes dhe informacione të tjera personale për 4.265 milionë "student" që nuk ekzistonin në të vërtetë.
Në realitet, Frank kishte më pak se 300,000 llogari klientësh në atë kohë, sipas padisë.
Burimi: ZeroHedge
Përgjigju Duke Cituar
Krijoni Kontakt