Policia në Kinë arreston bandën që pastroi 1.7 miliardë dollarë nëpërmjet kriptove edhe pas goditjes së Pekinit
- Policia në Kinë arrestoi 63 persona të akuzuar për pastrimin e 12 miliardë juanëve kinezë (1.7 miliardë dollarë) nëpërmjet kriptomonedhës.
- Duke filluar nga maji i vitit 2021, banda kriminale dyshohet se përdori të ardhurat nga burime të paligjshme, duke përfshirë skemat piramidale, mashtrimet dhe lojërat e fatit dhe i konvertoi ato në lidhjen e kriptomonedhës.
- Banda thuhet se ka përdorur llogari të ndryshme tregtare të kriptomonedhave për të kthyer paratë në juan kinez.
Policia në Kinë arrestoi 63 persona të akuzuar për pastrimin e 12 miliardë juanëve kinezë (1.7 miliardë dollarë) nëpërmjet kriptomonedhës, mes goditjes intensive të Pekinit ndaj tregtisë së monedhave dixhitale.
Duke filluar nga maji 2021, banda kriminale dyshohet se përdori të ardhurat nga burime të paligjshme, duke përfshirë skemat piramidale, mashtrimin dhe lojërat e fatit dhe e konvertoi atë në lidhjen e kriptomonedhës, një monedhë stabile që lidhet një-me-një me dollarin amerikan, tha Byroja e Sigurisë Publike e qytetit Tongliao të Mongolisë së Brendshme në Kinën veriore, në një deklaratë gjatë fundjavës.
Banda thuhet se ka përdorur llogari të ndryshme tregtare të kriptomonedhave për të kthyer paratë në juan kinez.
Ata përdorën shërbimin e mesazheve Telegram, i cili është i bllokuar në Kinë, për të rekrutuar njerëz të ndryshëm në të gjithë vendin që do të hapnin llogari kripto për të ndihmuar në pastrimin e fondeve, tha policia. Këta persona do të merrnin një komision sipas sasisë së parave që kishin pastruar, shtoi policia.
Autoritetet thanë se më shumë se 130 milionë juanë kinezë të ardhura u konfiskuan nga banda.
Rasti thekson se edhe pas përpjekjeve të Pekinit për të zhdukur aktivitetet e lidhura me kriptovalutat , duke përfshirë tregtimin dhe minierat, ka ende një sasi të madhe aktiviteti të monedhës dixhitale që po zhvillohet.
Përdoruesit kinezë zakonisht i janë drejtuar shkëmbimeve me bazë jashtë shtetit për të tregtuar kriptovaluta, por kjo u bë më e vështirë pasi goditjet nga autoritetet u intensifikuan vitin e kaluar.
Byroja e Sigurisë Publike u alarmua kur vunë re se një nga të dyshuarit kishte një vëllim mujor transaksioni prej 10 milionë juanë në llogarinë e tij bankare. Autoritetet thanë se dy nga të dyshuarit kishin ikur në Bangkok, Tajlandë, por u bindën të ktheheshin në Kinë. Policia nuk ka dhënë detaje se për çfarë bëhet fjalë.
Vitin e kaluar, policia kineze arrestoi mbi 1100 persona të dyshuar për pastrim parash nëpërmjet kriptomonedhave.
Burimi: CNBC
Përgjigju Duke Cituar
Krijoni Kontakt